12.11.2021, 18:13 173517

В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге

В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге
Фото: www.uralskweek.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ. Сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, ОПГ изготавливала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
 
По данным ведомства, члены ОПГ приговорены к 5 годам лишения свободы.
 
Агентством по финансовому мониторингу с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 - по фактам создания организованной преступной группы.

 
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?