Семейная пара под видом потребительского кооператива создала финпирамиду
В настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших.
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области задержана семейная пара, создавшая финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива "Елимай 2019", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отношении подозреваемых по факту создания финансовой пирамиды расследуются уголовные дела по статье 217 УК РК как в Алматинской области, так и в других регионах. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.
По данным ведомства, в настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших.
Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше. В этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: проспект Отеген-батыр - улица Батталханова 11А или связаться по телефону +7 (727) 251-71-06", - добавили в пресс-службе.
новости по теме
КНБ задержал казахстанца с 13 килограммами мефедрона
Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2025 года департаментами КНБ по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков. Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета.
У него изъято 13 кг психотропного вещества "мефедрон". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - проинформировали в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, в Казахстане за месяц ликвидировали 17 нарколабораторий.
В Казахстане за месяц ликвидировали 17 нарколабораторий
Фото: Polisia.kz
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Только за февраль текущего года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий, задержаны 19 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств, сообщает Polisia.kz.
Один из самых громких случаев произошел в Кызылординской области, где задержан 46-летний мужчина - организатор подпольной нарколаборатории, а также его родственники. Они незаконно выращивали коноплю элитных сортов и хранили крупные партии наркотиков с целью сбыта. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в незавершенном доме фигуранта фитолабораторию, оборудованную всем необходимым для круглогодичного выращивания растений: системой освещения, вентиляцией и поливом. В результате спецоперации изъято более 19 кг наркотиков сорта "голландская конопля", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
За два месяца 2025 года по Казахстану ликвидировано 42 нарколаборатории, задержано 45 подозреваемых, изъято более 100 кг наркотиков и свыше 5 тонн прекурсоров - химических веществ, используемых для их производства.
В Алматы задержали группу интернет-мошенников
Они выдавали себя за сотрудников банков и коммунальных служб
Фото: Polisia.kz
Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские задержали интернет-мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков и коммунальных служб, сообщает Polisia.kz.
Задержаны шесть человек, которые обманывали граждан под видом коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, банков второго уровня и НФА "Правительство для граждан".
Очередной жертвой онлайн-аферистов стал 61-летний алматинец. Сначала к нему позвонили от имени одного из коммунальных предприятий и под предлогом замены счетчика попросили сообщить SMS-код. Далее мужчине сообщили о попытке оформления кредитов на его имя и попросили все сбережения перевести на "безопасный счет". В итоге потерпевший 11 раз отправил преступникам по 500 тысяч тенге. Подозреваемые были вычислены и задержаны.
Минувшим вечером их задержали в так называемом офисе. Шестеро мужчин в возрасте от 19 до 29 лет. В ходе обыска помещения были изъяты сотовые телефоны, SIM-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета денег", - рассказал заместитель начальника управления полиции Ауэзовского района Толеу Мархамедов.
По его словам, действия каждого задержанного будут оценены по закону. Они доставлены в полицию.
Ранее в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.
Расследование по делу об убийстве Шерзата Полата завершено
Талгар. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Стороны ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, которое направлено прокурору для дальнейшего направления в суд.
В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления", - проинформировали в департаменте.
Объем уголовного дела составил 62 тома, включающих все собранные доказательства, экспертные заключения, протоколы допросов и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств.
Каждое следственное действие проводилось с соблюдением требований уголовного законодательства, обеспечена законность, прозрачность и объективность на всех этапах расследования. Контроль за ходом расследования и соблюдением конституционных прав участников процесса осуществлялся органами прокуратуры", - отметили в полиции.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Задержанный в Узбекистане бывший замакима Актау доставлен в Казахстан
Фото: скриншот из видео АФМ
Шымкент. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности на территорию Республики Казахстан доставлен находящийся в розыске Т. Садвакасов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Как напомнили в ведомстве, он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.
В июле 2023 года Садвакасов Т.Х. и адвокат Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили решить вопрос о начале досудебного расследования против бизнес-партнеров Долгалева В.И. Для разрешения указанного вопроса достигнута договоренность о передаче Садвакасову Т.Х. и Курманбаеву С.Н. незаконного вознаграждения в сумме 225 млн тенге. Однако, получив первую часть предлагаемой взятки в размере 90 млн тенге, последние лица присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили. В последующем Садвакасов Т.Х., опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылся от суда", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что после незаконного пересечения государственной границы он задержан Пограничной службой Республики Узбекистан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда.
25 февраля на КПП "Капланбек" Туркестанской области подозреваемый передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор Шымкента.
В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара. Дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области", - уточнили в АФМ.
Как сообщалось ранее, объявленный в межгосрозыск бывший замакима Актау задержан на границе в Узбекистане.