АФМ расследует дело о контрабанде растительного масла в Афганистан

Четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.

Установлено, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты - двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства", - говорится в сообщении.

Фото: Polisia.kz

В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге", - сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов, - сообщил представитель МВД.

Фото: Depositphotos

К утру погибшую насильно заставили с ее же телефона оформить кредит через банк на два миллиона тенге. Также обналичили эти деньги на рынке у знакомого. Главный организатор и насильник, высадив девушку в городе, сказал, что если она расскажет кому-то, они ее найдут и убьют", - рассказала правозащитница.

Девушка вроде согласилась. Но спустя несколько минут она все же не выдержала. Совершенно внезапно выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги", - рассказала глава фонда.

Статьи, по которым их признавали виновными следствие и прокуратура: 120, 121, 105, 299, 296, 126, 125, 194. Это: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, доведение до самоубийства, склонение к употреблению наркотических средств, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконное лишение свободы, похищение человека, вымогательство. Но судья в процессе судебного разбирательства переквалифицировал обвинения. Основания - то, что девушка сама выпрыгнула из окна, а не погибла во время похищения, избиения, удержания,изнасилования или от принудительного употребления наркотиков. Она скончалась, спрыгнув с 9 этажа через 3 дня после того ужасающего происшествия", - сообщили подробности в фонде.

Их действия признаны опасным повторением. Семья девушки подала на апелляцию. Они искренне верили, что такое страшное, циничное преступление наркозависимых рецидивистов будут судить справедливо. Но в итоге: 4 из 5 преступников могут выйти по УДО уже через 3-4 года", - добавила правозащитница.

Любой иностранец, находящийся в нашей стране, должен уважать наши законы, наши порядки, наши обычаи, традиции и, в конце концов, знать, как себя вести. Это общепринятая мировая практика. Когда вы находитесь в другой стране, соблюдайте законодательство, старайтесь его не нарушать", - цитирует tengrinews.kz депутата.

В данном случае речь идет о грубых нарушениях закона, вплоть до причинения телесных повреждений в общественном месте. Поэтому наш закон предусматривает депортацию. Документы, на основании которых иностранцы легально пребывают в стране, включая учебные визы, аннулируются", - добавил Марат Кожаев.

Дроперы - это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике дроперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях", - рассказали в АФМ.

• инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
• внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
• ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
• разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - предупредили в АФМ.

Сегодня Генеральной прокуратурой 45-летний злоумышленник экстрадирован в Казахстан. В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны. Последний заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 млн тенге", - проинформировали в МВД.

Фото: КНБ РК

Из незаконного оборота изъято более трех тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается на сумму более 36 млрд тенге", - проинформировали в комитете.