Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ
Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма.
Фото: depositphotos.com
Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма. Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций", - подчеркнули в агентстве.
По информации ведомства, к подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.
В агентстве напомнили, что ломбарды обязаны сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.
За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем", - сообщили в АФМ.
По итогам 2021 года также выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ агентства и направлен в адрес агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщили в ведомстве.
Сообщить о подозрительных финансовых операциях можно по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).
новости по теме
Драка с дубинками в Уральске: ранившего посетителя ночного клуба задержали
Полицией установлены и задержаны все участники инцидента
Фото: кадр из видое
Уральск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске сотрудники полиции задержали ранившего посетителя одного из ночных клубов города, сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Около 5 утра в ночной клуб Уральск зашел посетитель, однако в виду его пьяного вида и агрессивного состояния не был пущен охраной. В дальнейшем мужчина ножом нанес ранения посетителю и охраннику заведения. Группой посетителей и службы охраны мужчина с ножом был пойман на заправке, где до приезда сотрудников полиции был подвергнут избиению. В отношении мужчины по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование, он задержан и водворен в ИВС", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, по факту хулиганства в отношении охранников заведения начато досудебное расследование.
Один из них водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицией установлены и задержаны все участники инцидента. Проводятся следственные действия", - добавили в ДП.
Ранее массовую драку с дубинками сняли на видео в Уральске. По данным портал "Мой город", инцидент произошел на территории АЗС VenOil по улице Шолохова.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Осужден заместитель гендиректора "Алматы Генплан"
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судом Медеуского района Алматы осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан", сообщила пресс-служба Антикора.
Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка. Приговором суда ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Главу Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана осудили на пять лет за коррупцию
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан осудили на пять лет лишения свободы за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М., к 9 годам лишения свободы начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б.", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге. Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле стало известно, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по городу Шымкенту и области Жетісу подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге. Вместо задержанных, назначены временные руководители департаментов МЧС.
Позже главу комитета противопожарной службы и двух начальников ДЧС арестовали.
В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов
Фото: Polisia.kz
Тараз. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции задержали укравших ограждения с могил вандалов, сообщает Polisia.kz.
В районе Рыскулова двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района", - проинформировали в полиции.
Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.
В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны. Позже полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
Рекламировали наркотики: 18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пропаганду наркотиков в соцсетях выявила прокуратура Шымкента.
В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории города", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков были заблокированы с помощью системы "Кибернадзор".
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 Telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
Ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Кентау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Законспирированную ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в городе Кентау Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников "Хизб-ут-Тахрир". Кроме того, отмечается, что лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.
Ранее более двадцати участников конспиративной экстремистской ячейки задержаны в Шымкенте.
Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
Фото: kezbi.su
Актау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Мангистауской области расследует уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби", сообщили в пресс-службе АФМ.
Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "Озенмунайгаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что в 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "Озенмунайгаз" на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час.
Впоследствии с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников", - сообщили в АФМ.
3 ноября 2024 года подозреваемый был задержан.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео
Фото: depositphotos
Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое издевательство над собакой в Темирском районе Актюбинской области попало на видео, передает корреспондент агентства.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как подросток держит собаку на поводке и наносит ей удары ножом.
В департамента полиции Актюбинской области прокомментировали информации.
Происшествие имело место в мае текущего года на территории Темирского района и было совершено учеником 9-го класса. Школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции. В настоящее время полицией проводится проверка", - заявили в полиции.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Кроме того, происшествие будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием его родителей.
Несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Петропавловске в ухе собаки взорвали петарду. Две недели животное пытались спасти в Петропавловске и Екатеринбурге, но собака не выжила.
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке. По словам жителей, это не первый случай, когда в животных убивают из огнестрельного оружия. В Костанае неизвестные отравили собак в приюте для животных.