Дело Боранбаева: в АФМ озвучили подробности
Фото: instagram/kairat4
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, в каком объеме возместил причиненный государству ущерб бизнесмен Кайрат Боранбаев и почему он уже на свободе.
В общей сложности по уголовному делу, по которому он был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он добровольно возместил ущерб в размере около 120 млрд тенге. Но уголовное дело еще не прекращено, расследуется. Возможно, будут еще какие-то возмещения", - цитирует зампреда АФМ Zakon.kz.
Сейчас против олигарха расследуют уголовное дело еще по двум статьям УК РК: его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов, пишет КазТАГ.
Журналисты поинтересовались, почему в таком случае бизнесмен на свободе.
Ему дали лишение свободы, затем заменили на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб. Необходимости в избрании меры пресечения нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен", - пояснил Елемесов.
Он также уточнил, что расследование по футбольному клубу "Кайрат" в отношении Боранбаева не ведется.
Напомним, в октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт". Также осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Компании Кайрата Боранбаева передали в коммунальную собственность Алматы.
новости по теме
В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок
Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства, сообщает Polisia.kz.
15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.
Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Ущерб более 391 млн тенге: уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд
По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц
Фото: Depositphotos
Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области направила в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Направлено в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) по факту незаконных действий на территории Толебийского района в период 2022-2023 годы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц.
Из-за их действий 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге. В ходе расследования арестовано имущество подозреваемых, добытое преступным путем", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО организатора финпирамиды осудили на 7 лет лишения свободы.
Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников на протяжении шести лет 13-летней девочке в Жамбылской области.
Вместе с РУПР работаем по делу 13-летней девочки, подвергавшейся насилию со стороны двоих родных дядей на протяжении шести лет. Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенной заместителем акима области, приняты меры в отношении заместителя акима района, директора. В селе это единственная школа, в опроснике психологу девочка сигнализировала, но необходимая работа проведена не была", - заявила Динара Закиева на своей странице в Сети.
Также детский омбудсмен обратилась в прокуратуру за привлечением к ответственности должностных лиц за халатность.
Ранее в Актобе 14-летняя девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников.
Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области
Фото: КНБ РК
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба регионального департамента Комитета национальной безопасности.
В Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана", - говорится в информации.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Данные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
В АФМ внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как: Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus", - отметили в АФМ.
В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц
Фото: polisia.kz
Кызылорда. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Кызылординской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Мужчину задержали во время оперативных мероприятий сотрудники департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.
Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесенных в Красную книгу Казахстана, с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента.
Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.