Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
С января 2023 года в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков
Уральск. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании World Money. Их подозревают в создании финпирамиды, сообщает пресс-служба агентства.
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram. В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков", - сообщили в АФМ.
Департаменту при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
Досудебное расследование продолжается.
В АФМ попросили обманутых вкладчиков, столкнувшихся с деятельностью финансовой пирамиды, обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания, а также призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане жертвами финансовых пирамид за январь-апрель текущего года стали 382 человека, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет. Сумма ущерба от финпирамид составила 12,2 млрд тенге.
29 мая в Алматы организатора очередной финпирамиды задержали во время шоу-презентации.
Тремя днями ранее в Талдыкоргане арестовали руководителя финпирамиды Qnet. От действий мошенников пострадали более 230 человек.
новости по теме
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО Iri building Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО KAZ Design & Development Group LTD Момот Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.
Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.
При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.
Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда Конаева осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
Он признан виновным в совершении мошенничества, путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге, под предлогом смягчения наказания подсудимому, через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое", - проинформировал спикер.
Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Также в ходе мероприятия Данияр Бигайдаров рассказал приговоре в отношении руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.
К лишению свободы сроком на 6 лет осужден руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент Тулебаев А., другим фигурантам назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе (...) Руководителю службы управления персоналом департамента Турсынбаевой Г. назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой С. - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой С. - 12 млн тенге", - проинформировал он.
По словам спикера, они признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в 600 тысяч тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.
Напомним, с начала 2024 года вдвое увеличилось количество судей, привлеченных к ответственности за грубое нарушение законности.
Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Основная часть пожертвований использована (подозреваемой - Прим. ред.) для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis", Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.
В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте", - поделились в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.
Таким образом, своими противоправными действиями она нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности", - сказали в АФМ, добавив, что подозреваемая задержана.
В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми
Фото: Polisia.kz
Уральск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области сотрудники Каратобинского отдела полиции раскрыли группу мошенников, которые представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, группа состояла из трех подозреваемых. Один из них вошел в чат родителей школьников в WhatsApp. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен.
Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с "выручки". На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге", - рассказали в полиции.
МВД рекомендует гражданам быть осторожными не только при общении с незнакомцами по телефону, но и в общих чатах.
В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков
Фото: КНБ
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.