05.08.2020, 09:53 25786

Две жительницы ВКО задержаны за незаконное обналичивание денег

В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Усть-Каменогорск. 5 августа. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
 

В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов", - рассказали в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

 
Две жительницы города Усть-Каменогорска в период 2016-2019 годов зарегистрировали 5 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. 

Номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали", - проинформировали в ведомстве.

 
Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.
 

Лица признаны виновными по части 3 статьи 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и осуждены к 3 годам лишения свободы", - заключили в комитете.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?