Экс-глава "КазАвтоЖола" задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
Фото: pixabay.com
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Астане при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол", сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным пресс-службы, судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
новости по теме
В Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге задержали членов киберпреступной группы
Фото: vietnews.ru
Уральск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге у кызылординца задержали членов киберпреступной группы, сообщает прокуратура Кызылординской области.
В августе-сентябре текущего года в рамках проекта IT TERGEU в Уральске были задержаны члены киберпреступной группы по подозрению в хищении 45 млн тенге путем интернет-мошенничества у жителей Кызылорды", - проинформировали в пресс-службе.
Также в рамках IT TERGEU, используя возможности искусственного интеллекта, удалось проверить 689 номеров мобильных телефонов по 496 уголовным делам.
По результатам проверок выявлено 134 факта преступления, нанесших ущерб на сумму более 200 млн тенге, задержано 62 преступника. Помимо этого, за сутки найден 51 человек, числившийся пропавшим без вести. Из зарегистрированных 772 преступлений по факту мошенничества 375 были направлены в суд. В настоящее время на стадии расследования взыскано в общей сложности 439 млн тенге ущерба, причиненного путем мошенничества", - добавили в прокуратуре.
Напомним, ранее при МВД был создан департамент по борьбе с киберпреступностью.
Ущерб более 2,5 млн тенге: браконьеров задержаны в области Абай
Фото: depositphotos
Семей. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай сотрудники полиции задержали браконьеров на реке Иртыш, сообщает Polisia.kz.
Ущерб от их действий составил более 2,5 млн тенге. Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов", - проинформировали в полиции.
Уточняется, что в ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 килограммов рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.
Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения", - добавили в полиции.
Ранее крупнейший случай браконьерства был выявлен в нацпарке "Бурабай".
Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке
Фото: Depositphotos
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды Sax Invest, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В настоящее время АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", - говорится в сообщении ведомства.
При этом Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
В деятельности компании АФМ усмотрело характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в нее более 1 млрд тенге.
Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании.
Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
По данным АФМ, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы 8 крупных финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
Там также напомнили, что в АФМ запущен telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.
Ранее в Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет лишения свободы.
Также в Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек.
МВД: 14 лжеполицейских задержали с начала года в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержано 14 злоумышленников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались "крышеванием", мошенничеством и вымогательством денег у граждан, сообщает Polisia.kz.
В ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге.
В Актобе двое молодых людей представились полицейскими и с применением насилия похитили 300 тысяч тенге у двоих жителей города.
В Конаеве сотрудники УБОП задержали двоих жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тысяч тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изъяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование. Подозреваемые арестованы.
Задержания лжеполицейских-мошенников - это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений. В этой связи МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК.
Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.