Фальшивые тенге на сумму 3 млн изготовили мошенники в Алматы
Подсудимые приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 6 до 9 лет.
Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы участников преступной группы приговорили к лишению свободы за изготовление и сбыт фальшивых тенге, передает Kazakhstan Today.
Сотрудниками досудебного экономического расследования по Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе трех человек занимавшихся изготовлением и сбытом на территории Алматы поддельных денежных знаков номиналом 500 и 5000 тенге на общую сумму более 3 млн тенге", - сообщает Комитет финансового мониторинга МФ РК.
По информации ведомства, в ходе проверочных мероприятий установлено, что ранее судимые граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали подпольный цех по изготовлению с целью сбыта поддельных тенге.
Все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статье 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору), и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 6 до 9 лет", - заключили в комитете
новости по теме
В ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге, сообщает Polisia.kz.
В ходе личного обыска у него было изъято 33 свертка, обмотанных изолентой, - 23 черного и 10 желтого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 42,7 грамма, что составляет свыше 40 разовых доз. На черном рынке стоимость данной партии превышает один млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Ранее крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане.
Масштабную схему незаконного микрокредитования раскрыли в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов, проинформировали в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Как сообщили в АФМ, владелец сети "Актив ломбард" оформил на доверенных лиц ряд компаний, действовавших под брендом "Актив маркет", ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники. Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества, то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии. При этом комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал.
При выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день. Однако компанией заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел. В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке", - пояснили в агентстве.
Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге.
Для дальнейшей легализации доходов глава компании использовал фирму, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными компаниями якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму 1,9 млрд тенге. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов.
В ведомстве также подчеркнули, что деятельность сети "Актив ломбард", которая имеет лицензию финансового регулятора, не является предметом досудебного расследования. Ни один филиал не закрывался, залоговое имущество "Актив маркет" не изымалось и находится в распоряжении "Актив ломбард".
АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам. В качестве подозреваемых признано 15 лиц", - добавили в пресс-службе.
Вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения. При обыске у них изъято оружие, сообщили в прокуратуре области.
Во время задержания участников деструктивного религиозного течения в их автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены пистолеты ТТ и "Байкал МР-461".
Указанное оружие пригодно для использования. В настоящее время назначены экспертизы для выяснения их возможного использования в преступлениях", - рассказали в прокуратуре.
Также по адресу проживания основного фигуранта был задержан разыскиваемый за укрывательство преступник.
Досудебное расследование ведется по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Напомним, в августе за экстремизм осудили 12 казахстанцев.
Крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области
Фото: скриншот из видео полиции
Туркестан. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 сентября в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции пресечена деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в приграничных районах Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
Задержаны и водворены в ИВС четыре основных организатора и их пособники. Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта", - проинформировали в МВД.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи.
В отношении организаторов начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса - "Организация незаконной миграции" и "Умышленное незаконное пересечение государственной границы".