Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали мошенники в Караганде
Фото: АФМ РК
Караганда. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, которая выписала фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге.
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности", - рассказали в АФМ.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа с целью получения процентов от общей суммы (от 2 до 6%).
С 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствие установило, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 года ограничения свободы.
Расследование продолжается.
Ранее АФМ выявило хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге в Туркестанской области.
Также в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды, причинивший вкладчикам ущерб на общую сумму 1 млрд тенге.
новости по теме
Главу Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана осудили на пять лет за коррупцию
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан осудили на пять лет лишения свободы за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М., к 9 годам лишения свободы начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б.", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге. Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле стало известно, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по городу Шымкенту и области Жетісу подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге. Вместо задержанных, назначены временные руководители департаментов МЧС.
Позже главу комитета противопожарной службы и двух начальников ДЧС арестовали.
В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов
Фото: Polisia.kz
Тараз. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции задержали укравших ограждения с могил вандалов, сообщает Polisia.kz.
В районе Рыскулова двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района", - проинформировали в полиции.
Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.
В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны. Позже полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
Рекламировали наркотики: 18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пропаганду наркотиков в соцсетях выявила прокуратура Шымкента.
В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории города", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков были заблокированы с помощью системы "Кибернадзор".
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 Telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
Ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Кентау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Законспирированную ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в городе Кентау Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников "Хизб-ут-Тахрир". Кроме того, отмечается, что лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.
Ранее более двадцати участников конспиративной экстремистской ячейки задержаны в Шымкенте.
Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
Фото: kezbi.su
Актау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Мангистауской области расследует уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество в особо крупном размере) в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби", сообщили в пресс-службе АФМ.
Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "Озенмунайгаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что в 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "Озенмунайгаз" на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час.
Впоследствии с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников", - сообщили в АФМ.
3 ноября 2024 года подозреваемый был задержан.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео
Фото: depositphotos
Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое издевательство над собакой в Темирском районе Актюбинской области попало на видео, передает корреспондент агентства.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как подросток держит собаку на поводке и наносит ей удары ножом.
В департамента полиции Актюбинской области прокомментировали информации.
Происшествие имело место в мае текущего года на территории Темирского района и было совершено учеником 9-го класса. Школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции. В настоящее время полицией проводится проверка", - заявили в полиции.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Кроме того, происшествие будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием его родителей.
Несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Петропавловске в ухе собаки взорвали петарду. Две недели животное пытались спасти в Петропавловске и Екатеринбурге, но собака не выжила.
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке. По словам жителей, это не первый случай, когда в животных убивают из огнестрельного оружия. В Костанае неизвестные отравили собак в приюте для животных.
Изнасилование девочки в Жамбылской области: задержан второй подозреваемый
Фото: Depositphotos
Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, объявленного в розыск по подозрению в изнасиловании в отношении малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба ДП региона.
Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
Первый подозреваемый был задержан по горячим следам.
Совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников на протяжении шести лет 13-летней девочке в Жамбылской области.
В Астане директора филиала нацкомпании приговорили к лишению свободы
Фото: pexels
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил к лишению свободы директора филиала национальной компании, сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил А. наказание по части 4 пункта 3 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями) в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
А., будучи директором филиала АО НК, устроил своего знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал. По указанию А. в период с ноября 2019 года по июль 2023 года У. занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата У. выплачивалась филиалом АО. В результате незаконных действий подсудимого АО был причинен особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью", - добавили в пресс-службе.
По данным некоторых СМИ, речь идет о экс-директоре филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмене Амрине.
Ранее Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
В своем видео он показал, в каком состоянии находятся вагоны пассажирских составов КТЖ, и сравнил их с современными поездами в Грузии или Узбекистане. По словам Амрина, Казахстан мог иметь такие же составы намного раньше, тем более что КТЖ поднимает цены на билеты, аргументируя это устаревшим парком пассажирских вагонов.