Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке
Фото: Depositphotos
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды Sax Invest, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В настоящее время АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", - говорится в сообщении ведомства.
При этом Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
В деятельности компании АФМ усмотрело характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в нее более 1 млрд тенге.
Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании.
Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
По данным АФМ, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы 8 крупных финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
Там также напомнили, что в АФМ запущен telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.
Ранее в Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет лишения свободы.
Также в Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек.
новости по теме
Приговор за участие в деятельности террористических организаций вынесли двум казахстанцам
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК сообщает о завершении судебных процессов по расследованным уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана, подозреваемых в терроризме.
В 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.
В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций радикалы были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы.
Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы. Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом", - сообщили в КНБ.
Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.
Ранее деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу. Один из радикалов готовил теракт.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. В результате ее действий и других соучастников преступления пострадали более 80 жителей Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому ее объявили в международный розыск.
В декабре прошлого года разыскиваемая задержана в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор", - отметили в Генпрокуратуре.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков
Фото: ДП Карагандинской области
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
На трассе Караганда - Астана сотрудники полиции Карагандинской области остановили Audi A6, за рулем находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также находился попутчик, проживающий в том же регионе. Во время осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 кг.
Возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что более тысячи наркозакладчиков могут получить право на условно-досрочное освобождение в Казахстане.
Туши животных и мешки с рогами сайги: жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте
Начато досудебное расследование
Фото: instagram/qazaqormany
Кызылорда. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кармакшинском районе Кызылординской области по подозрению в незаконной охоте задержали местных жителей на двух внедорожника, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В ходе проверки автомобилей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).
Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее, в конце сентября, полицейские изъяли более 300 рогов сайги и оружие у пастухов в Актюбинской области, а спустя 2 недели во внедорожнике, которым управлял 24-летний житель Актобе, был найден пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Ескельдинском районе Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего куратора для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что иностранцы и их сообщник взяты под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.
Ранее в Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.
По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.
Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Фото: КГД
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.
Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.
Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.
Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.