Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды расследуются в 10 регионах страны, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетысу, а также в городах Алматы, Астане и Шымкенте.
Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "Energy Eolus Qazaqstan" с целью создания видимости существования Eolus"в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", - рассказали в АФМ.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top.
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3000 человек, из которых 1773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге", - сообщает агентство.
АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы. Они причинили вкладчикам ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
Также направлено в суд дело в отношении организаторов филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical, которые обманули более 400 вкладчиков на сумму 490 млн тенге.
новости по теме
Сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы
Фото: pexels.com
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес приговор сотруднику управления полиции Алмалинского района за применение пыток, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуроры доказали, что 8 января 2022 года, в период январских событий, сотрудник полиции применил в отношении доставленного гражданина пытки.
В результате противоправных действий сотрудника полиции потерпевшему причинены физические страдания", - отметили в прокуратуре.
Приговором суда, учитывая процессуальное соглашение о признании вины, подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением специального звания и права работать на госслужбе.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках.
Всего в Казахстане направили в суды 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц.
Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста
Фото: Depositphotos
Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Узункольского района Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста районного отдела полиции, сообщает "Наша газета".
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут", - информирует издание.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Между тем в пресс-службе прокуратуры Костанайской области раскрыли подробности жестокого преступления.
Житель Узункольского района обвинялся в грабеже и убийстве односельчанина - полицейского, когда последний находился в отпуске. Однако уже в суде при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном хладнокровном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы. В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции к лишению свободы. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе", - уточнили в прокуратуре.
В частности, при исследовании установлено, что на каждом документе на фамилиях должностных лиц, подписавших их, подсудимый делал заметки.
Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись "зарежу". Фамилия жертвы - криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью "зарежу гусь". В суде подсудимый пояснил, что эти надписи он сделал, будучи в пенитенциарном учреждении, так как был зол на сотрудников полиции. Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения - убийство сотрудника полиции в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, профессионального долга, совершенное с особой жестокостью", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Жамбылской области был задержан подозреваемый в двойном убийстве.
Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде
Фото: Polisia.kz
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде. Подозреваемые в распространении наркотиков водворены в изолятор временного содержания, сообщает Polisia.kz.
В Астане сотрудниками полиции задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики. В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. При проведении обысковых мероприятий квартиры также изъято более 1,5 тысячи свертков, подготовленных для закладок, 4 свертка весом по полтора килограмма, более 5 тысяч zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков. Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 граммов кокаина", - сказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Кроме того, в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша. В результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тысяч доз наркотических веществ.
МВД напоминает, что указанные противозаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО.
Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 года по 2021 год, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Республике Казахстан финансовой пирамиды Qnet. При этом были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои личные денежные средства на общую сумму более 100 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что виновность осужденных доказана показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз, исследований и другими материалами уголовного дела.
С учетом характеризующих сведений, личности осужденных, отсутствия возмещения причиненного ущерба и раскаяния в содеянном суд в соответствии с требованиями статьи 52 УК всем назначил наказание в виде лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Пять религиозных экстремистов задержали в разных областях Казахстана
Фото: КНБ РК
Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять граждан Казахстана задержаны в Алматы, Алматинской и Улытауской областях по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности, сообщает Комитет национальной безопасности РК.
Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства", - сообщили в комитете.
Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.
Проводится досудебное расследование по статье 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".