О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу установило факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
По данным АФМ, для отмывания своих доходов в 2024 году преступники активно использовали физических лиц или так называемых дроперов.
Дроперы - это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике дроперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях", - рассказали в АФМ.
Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
Для предотвращения незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:
- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.
В АФМ еще раз предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов и порекомендовали быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - предупредили в АФМ.
Ранее председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов рассказал, что бюджет некоторых кибергруппировок сопоставим с ВВП Казахстана.
В прошлом году ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, только за 6 месяцев вырос до 7,1 млрд тенге.
новости по теме
Правозащитница обеспокоена, что подозреваемым в изнасиловании и доведении до самоубийства девушки в Актау могут смягчить наказание
Фото: Depositphotos
Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мае прошлого года из окна многоэтажного дома в Актау выбросилась девушка, которую ранее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и ограбили. Глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари, обеспокоена, что подозреваемые в жестоком преступлении могут уже через несколько лет выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.
Как рассказал Дине Тансари брат погибшей девушки, зверская расправа произошла в ночь с 14 на 15 мая 2024 года. Фитнес-инструктор одна возвращалась с работы, когда на нее напали, избили и затолкали в машину. В машине ей завязали глаза, чтобы она не знала, где находится и всю ночь удерживали ее на АЗС.
Один из извергов насильно заставил ее нюхать мефедрон и затем изнасиловал. При этом Тансари отметила, что преступник женат и воспитывает ребенка.
К утру погибшую насильно заставили с ее же телефона оформить кредит через банк на два миллиона тенге. Также обналичили эти деньги на рынке у знакомого. Главный организатор и насильник, высадив девушку в городе, сказал, что если она расскажет кому-то, они ее найдут и убьют", - рассказала правозащитница.
О случившемся девушка рассказала своей подруге, а та в свою очередь сообщила все брату погибшей. Брат по описанию смог найти ту АЗС, где удерживали девушку, и нашел одного из преступников. Потом уговорил сестру написать заявление в полицию.
Девушка вроде согласилась. Но спустя несколько минут она все же не выдержала. Совершенно внезапно выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги", - рассказала глава фонда.
По словам Тансари, главному насильнику прокурор запросил пожизненное лишение свободы. Остальным четверым - 15-16 лет.
Статьи, по которым их признавали виновными следствие и прокуратура: 120, 121, 105, 299, 296, 126, 125, 194. Это: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, доведение до самоубийства, склонение к употреблению наркотических средств, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконное лишение свободы, похищение человека, вымогательство. Но судья в процессе судебного разбирательства переквалифицировал обвинения. Основания - то, что девушка сама выпрыгнула из окна, а не погибла во время похищения, избиения, удержания,изнасилования или от принудительного употребления наркотиков. Она скончалась, спрыгнув с 9 этажа через 3 дня после того ужасающего происшествия", - сообщили подробности в фонде.
Таким образом, по словам Дины Тансари, менялась квалификация действий каждого участника преступления. При этом она отметила, что четверо из пяти преступников ранее уже были судимы.
Их действия признаны опасным повторением. Семья девушки подала на апелляцию. Они искренне верили, что такое страшное, циничное преступление наркозависимых рецидивистов будут судить справедливо. Но в итоге: 4 из 5 преступников могут выйти по УДО уже через 3-4 года", - добавила правозащитница.
Более 30 подпольных нарколабораторий ликвидировал КНБ РК за год
Фото: КНБ РК
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Комитетом национальной безопасности в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков ликвидированы 31 международный и 27 региональных каналов поставок, нейтрализована деятельность 32 подпольных нарколабораторий. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
Из незаконного оборота изъято более трех тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается на сумму более 36 млрд тенге", - проинформировали в комитете.
За совершение наркопреступлений осуждено 164 человека.
С компетентными органами иностранных государств реализованы 25 международных операций по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан.
В Астане руководители предприятия "Еңбек" КУИС изобличены в неоднократном получении взяток
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане руководители республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана изобличены в неоднократном получении взяток, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Заместитель генерального директора и его подчиненный - начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним", - проинформировали в Антикоре.
Подчеркивается, что с санкции суда подозреваемые взяты под стражу.
Досудебное расследование продолжается", - заверили в пресс-службе.
Ранее за коррупцию были осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области.
За коррупцию осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области
Фото: pexels
Конаев. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд города Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки.
Специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных", - сообщили в областной прокуратуре.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил к девяти и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.