Оборот в $18 млн: в Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest
Досудебное расследование продолжается
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола. Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу", - пояснили в пресс-службе.
При это, отметили в АФМ, все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более трех тысяч лиц с оборотом $18 млн", - добавили в агентстве.
Ранее глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.
новости по теме
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.
По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.
Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Фото: КГД
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.
Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.
Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.
Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ
Костанай. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана", - проинформировали в комитете.
По данным пресс-службы, в ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за мошенничество в крупном размере казахстанца депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Polisia.kz.
В январе 2024 года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время задержанный помещен под стражу.
В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики", - говорится в сообщении.
Ранее из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве
Фото: pexels.com
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn по делу вымогательстве, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры страны.
В городах Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через телеграм-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера. Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы Telegram-канала с санкции суда взяты под стражу", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее в Алматы выявили Telegram-канал с суицидальным контентом.
Стрельба в одном из ЖК Алматы: возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе, сообщает пресс-служба ДП мегаполиса.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - проинформировали в полиции.
Ранее информация о стрельбе в ЖК появилась в Сети. Сообщалось, что неизвестный ворвался в квартиру ЖК и выстрелил в двух человек. Один из них попал в реанимацию.
В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление
Фото: pixabay.com
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.
Результаты работы правоохранительных органов по розыску беглых подозреваемых можно проанализировать по данным о численности пойманных. Их доля с 2018-го от года к году варьируется в пределах 50%-58%. Самый низкий показатель за последние несколько лет был отмечен как раз в текущем году. Из общей численности казахстанцев, находящихся в розыске за январь-ноябрь 2024-го, разыскали за этот период лишь около 1,8 тысячи человек, или 43,4%", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
Уточняется, что в январе-ноябре 2024 года в стране насчитывалось 4,1 тысячи разыскиваемых - на 19,8% меньше, чем за неполный прошлый год.
Основная причина сокращения их численности - уменьшение числа "новеньких" в списке беглецов. Почти треть сбежали не от тюрьмы, а от ответственности", - заявили аналитики.
Они также рассказали, за какие преступления в Казахстане объявляют в розыск.
В градации по степени тяжести правонарушений большая часть разыскиваемых получили такой статус за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из 4,1 тысячи человек за январь-ноябрь этого года к таким относились 2,7 тысячи человек. Пятую часть беглецов искали за преступления средней тяжести, еще 13% - за правонарушения небольшой тяжести. К самым тяжким относятся уголовные преступления против личности. За неполный 2024 год в розыске находились 168 граждан, обвиняемых в убийстве", - добавили аналитики.
Напомним, в октябре стало известно, что казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников.