Оборот в $18 млн: в Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest
Досудебное расследование продолжается
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола. Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу", - пояснили в пресс-службе.
При это, отметили в АФМ, все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более трех тысяч лиц с оборотом $18 млн", - добавили в агентстве.
Ранее глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.
новости по теме
В области Жетысу задержан подозреваемый в хранении "синтетики" в особо крупном размере
Фото: polisia.kz
Талдыкорган. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу в рамках досудебного расследования задержан 33-летний подозреваемый в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета, обладающее специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения - "мефедрон" общим весом около шести граммов", - проинформировали в полиции.
Также сообщается, что подозреваемый в ходе задержания оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, применив складной нож. Он был обезврежен, а нож изъят в качестве вещественного доказательства.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, проводятся дальнейшие следственные действия", - добавили в полиции.
Ранее в Акмолинской области суд вынес приговор ОПГ, занимавшейся распространением наркотиков.
По делу об убийстве парня в Талгаре проходит 10 подозреваемых - МВД
Фото: polisia.kz
Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор Алматинской области Берик Адамов и заместитель министра МВД Бауржан Аленов в ходе брифинга рассказали о процессе расследования убийства 16-летнего парня и поджога его дома в Талгаре.
Берик Адамов сообщил, что прокуратура будет требовать открытого судебного процесса по делу об убийстве 16-летнего Шерзата, то есть в онлайн-режиме.
Прокурор также рассказал о пожаре, который произошел 12 октября в доме семьи убитого парня. Спикер уточнил, что пожар начался снаружи дома. На месте пожара были обнаружены канистры и резиновые перчатки.
По данному происшествию опрошено более 600 человек, назначены экспертизы. Устанавливается размер причиненного ущерба", - рассказал Адамов, отметив, что семья убитого взята под охрану.
В свою очередь замглавы МВД Бауржан Аленов рассказал, что по делу об убийстве Шерзата проходит 10 подозреваемых.
На месте задержаны 7 подозреваемых. Они взяты под стражу. 13 октября мы дополнительно водворили еще троих (...) После всей этой драки приехали еще двое, которые проживали недалеко. Они также находятся под следствием", - рассказал Аленов.
Представители МВД уточнили, что подозреваемые 1993, 1996, 1998, 2000 годов рождения и среди них есть ранее судимые.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишился аким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта
Фото: Depositphotos
Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявлен Агентством по финансовому мониторингу в Карагандинской области.
Сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. Тем самым, в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге. Подозреваемые - бывший руководитель спецЦОН и заместитель руководителя ЦОН задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, только в текущем году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях.
В Шымкенте ликвидировано несколько криминальных группировок
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел с начала года в Шымкенте задержано более 10 криминальных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
8 октября управлением по борьбе с организованной преступностью проведено задержание молодежной группировки, которая оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия", - проинформировали в МВД.
11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех миллионов тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
Необходимо отметить, что с начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тысячи боеприпасов", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
У жителя Атырау изъяли 70 кг осетровой рыбы
Фото: Polisia.kz
Атырау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках ОПМ "Бекіре" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области остановили подозрительный автомобиль Toyota Camry, сообщает Polisia.kz.
При проверке в салоне обнаружено 23 тушки осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование, и подробности дела не подлежат разглашению в интересах следствия.
С начала ОПМ изъято почти 900 кг рыбы.
Ранее крупнейший случай браконьерства выявили в нацпарке "Бурабай". Сумма ущерба превысила 9 млн тенге.