Организатора финпирамиды лишили свободы на 7 лет в Астане
Ее пособников приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор организатору финансовой пирамиды и его пособникам, сообщили в пресс-службе суда.
Х. обвинялась в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (статься 190 УК РК), создании и руководстве финансовой пирамидой (статья 217 УК РК). Еще двоих подсудимых судили по статьям 28 и 217 УК РК - "Пособничество".
Х., являясь фактическим руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020-го по октябрь 2023-го обманом похитила свыше 114 млн тенге 11 компаний. В 2021-м и 2022-м Х. вовлекла в преступную группу К. и Т., которые содействовали созданию финансовой пирамиды. Для имитации предпринимательской деятельности Х. приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний, обещая вознаграждение от вложенных средств. Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее", - рассказали в суде.
С июля 2021-го по май 2023 года Х. через подконтрольные компании заключила с более чем 90 лицами договоры "займа", "инвестирования" и "возмездного оказания услуг", в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.
Суд приговорил Х. к 7 годам лишения свободы, К. и Т. получили 5 и 6 лет лишения свободы соответственно. Их также лишили права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее организаторов финпирамиды в Актюбинской области осудили на 5 лет лишения свободы условно.