Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Кызылординской области
Материальный ущерб вкладчикам превысил 46 млн тенге
Кызылорда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области.
Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 годы создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге.
Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, на основании которой указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев", - рассказали в АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
новости по теме
Астанчан предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акционерном обществе "Астана-РЭК" предупредили жителе столицы о новой схеме мошенничества, передает корреспондент агентства.
Мошенники представляются сотрудниками АО "Астана-РЭК" и под предлогом замены счетчика просят вас прислать код, пришедший с номера 1414. Ни в коем случае не передавайте код! АО "Астана-РЭК" не требует отправки кодов при замене приборов учета электроэнергии", - заявили в компании.
В пресс-службе призвали жителей столицы быть бдительными и беречь свои данные.
Ранее о новом виде мошенничества предупредили в полиции Алматы.
В Алматы ликвидировали две нарколаборатории
Фото: КНБ РК
Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2025 года в Алматы Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидированы две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами, сообщили в пресс-службе КНБ.
В момент изготовления наркотических средств задержано трое граждан РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества "мефедрон" и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса, иная информация разглашению не подлежит.
Шестеро задержаны: в центре Алматы группа мужчин вступила в перепалку с полицейскими
Алматы. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 11 июня, утром на номер 102 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из заведений в центре Алматы.
Инцидент произошел около ресторана "Театралка" на Абылай хана. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как группа мужчин вступает в перепалку с полицейскими. Затем несколько полицейских валят мужчину на землю.
На вызов были направлены несколько патрульных экипажей. На месте полицейские столкнулись с группой граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины проявили агрессию и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Все шестеро были задержаны и доставлены в управление полиции Алмалинского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовного дело. В настоящее время проводится расследование.
Помимо этого, нарушители понесут ответственность за административные правонарушения.
Подчеркиваем, что сотрудники полиции действовали строго в рамках закона, реагируя на реальную угрозу общественной безопасности. Никакая форма агрессии или сопротивления представителям власти не может быть оправдана, особенно, когда они выполняют свой долг по охране порядка", - добавили в ДП.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Казахстане дропперы во главе с 19-летним парнем украли 250 млн тенге
Фото: Polisia.kz
Конаев. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб на сумму около 250 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области.
Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области. Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного дропа, с июня 2024 года он стал руководить другими дроповодами, а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое дроповодов.
Злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей, чтобы обналичивать похищенные деньги. Также изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.
По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый.
Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал с простой роли дропа, со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировали.
Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, в мае депутаты мажилиса парламента предложили поправки в законодательство, согласно которым дропперов будут привлекать к уголовной ответственности.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге
Фото: Depositphotos
Актобе. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение", - отметили в АФМ.
По данным ведомства, в результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - уточнили в АФМ.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.