Расследование дела по выводу средств из Delta Bank: бизнесмен Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по делу АО "Delta Bank" в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в городе Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", - сообщили в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
По данным АФМ, приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк развития Казахстана" и АО "ЕНПФ". Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа", - проинформировали в АФМ.
Напомним, весной уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank было направлено в суд.
новости по теме
Масштабная спецоперация: в 10 регионах Казахстана задержали криминальные группировки
Фото: polisia.kz
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые. Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, проведено свыше 100 обысков.
Изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 килограммов наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются", - добавил Куандык Алпыс.
Ранее в Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу, которая несколько лет терроризировала местных жителей и предпринимателей.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство
Фото: МВД РК
Уштобе. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уштобе сотрудники полиции задержали местного блогера. Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД.
Блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.
В результате сотрудниками УБОП ДП Жетысуской области при координации областной прокуратуры он задержан при передаче 7 млн тенге с поличным.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается.
Ранее Министерство внутренних дел РК сообщило о задержании в нескольких регионах Казахстана рэкетирских группировок, занимавшихся вымогательством.
Нескольких лет терроризировали местных жителей и бизнесменов: в Жамбылской области ликвидировали ОПГ
Фото: Depositphotos
Тараз. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу, которая несколько лет терроризировала местных жителей и предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пресечена деятельность устойчивой преступной группы, действовавшей на территории Жамбылской области. Данная преступная группа, состоящая из 7 ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда на протяжении 2 лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, были установлены обстоятельства совершения ряда преступлений.
Участники ОПГ по указанию его организатора на территории Меркенского района в целях разрешения долгового вопроса с извлечением материальной выгоды для себя и участников ОПГ путем применения насилия потребовали у двоих потерпевших денежные средства в сумме 1 млн тенге и 10 килограммов наркотического средства для личного употребления. Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел через приложение Kaspi денежные средства в сумме 500 000 тенге. Данные денежные средства были разделены между участниками ОПГ", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что аналогичная преступная схема имела место в отношении 4 предпринимателей.
Приговором суда лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы, другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что приговор суда в законную силу еще не вступил.
Ранее крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Обманутые дольщики и ущерб более 2,5 млрд тенге: в Алматы дело стройкомпании направили в суд
Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы уголовное дело по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Четыре руководителя товарищества с ограниченной ответственностью задержаны и на данный момент находятся под стражей. В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что потерпевшими по делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.
Руководство компании, не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов и права на привлечение средств дольщиков, в период с 2022 по 2023 годы под предлогом реализации квартир в трех жилых комплексах обманным путем похитило денежные средства граждан", - добавили в пресс-службе.
Ранее топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Оказывали давление на предпринимателей: в Алматы задержаны представители криминалитета
В полицию доставлено 10 участников преступной группы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы задержаны представители криминалитета, которые оказывали давление на предпринимателей, сообщает Polisia.kz.
Ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды. Они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли "безопасность", - проинформировали в полиции.
В частности, в ноябре прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.
В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Ранее крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества при обмене валюты за рубежом
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества при обмене валюты за рубежом.
Тысячи наших граждан находятся за границей на учебе или работе. Они создают Telegram и WhatsApp-чаты для соотечественников, где обмениваются информацией и помогают друг другу. Этим могут воспользоваться мошенники. Подключаясь к таким чатам, они позиционируют себя как казахстанцы и предлагают услуги обмена валюты на более выгодных условиях, чем обычно. Не связывая желающих поменять деньги напрямую, мошенники предоставляют потерпевшим реквизиты лиц, занимающихся продажей криптовалюты, или дроперов. Получив деньги якобы для обмена валюты, они удаляют переписки и выходят из чатов", - проинформировали в МВД.
Подчеркивается, что уже имели место случаи обмана граждан РК в Корее, Китае и США.
Призываем граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения", - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, пресекли в Туркестанской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Мошенники создали ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", - рассказали в АФМ.
В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
Напомним, в прошлом году в Костанайской области попали под следствие 50 членов "мясной" ОПГ. Их подозревают в краже 3 млрд тенге госсубсидий.