Рейдерские захваты в Алматы: арестованы пять подозреваемых
Фото: Polisia.kz
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по факту масштабных рейдерских захватов в Алматы.
В отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе", - сообщает АФМ.
ОПГ состояла из 11 участников, 5 из них арестованы, еще 6, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.
В агентстве напомнили, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы.
Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - сообщили в агентстве.
Так, 4 марта 2019 года Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.
Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход", - сообщается в информации АФМ.
В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой смерти принудила собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% доли уставного капитала предприятий.
Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", - сообщили в агентстве.
Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.
В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub".
Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО "AV-Construction", осуществляющем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.
Также в целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.
С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге", - рассказали в агентстве.
Коспаев также оказывал давление на пожилую мать своего совладельца Абдыгаппарова, владевшую 25% долей имущества. Криминальный авторитет обещал помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction".
Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", - сообщает АФМ.
В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, - это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.
Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных: львов, медведей и др.", - добавили в агентстве.
Также в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 годы.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Ранее сообщалось, что АФМ проводит расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.