Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
Караганда. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области пресечен факт создания финансовой пирамиды на территории Караганды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли", - сообщает АФМ.
С марта 2015 года по апрель 2020 года предприимчивая мошенница открыла филиалы ТОО "Микрофинансовая организация "Лидер Капитал 168" на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила этой финансовой пирамидой.
За это время женщина завладела денежными средствами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб потерпевшим в размере 180 миллионов тенге.
Суд признал мошенницу виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Ранее сообщалось, что алматинцы стали жертвами организаторов финпирамиды. Мошенники обманули вкладчиков на 15 с лишним миллиардов тенге.
новости по теме
Угрозы, вымогательство, унижения: в двух регионах Казахстана прошли суды по фактам буллинга в школах
Фото: Depositphotos
Уральск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске рассмотрено административное дело в отношении матери 13-летнего школьника, который вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего мальчика, сообщили в Верховном суде Казахстана.
Как рассказала в суде мать потерпевшего мальчика, травля ее сына продолжалась на протяжении двух лет. Он был напуган и долгое время не называл имя обидчика.
На мать школьника-агрессора наложено административное взыскание - предупреждение.
Также в суде рассказали об аналогичном деле в Костанайской области, в районе Б.Майлина несовершеннолетний устроил буллинг школьницы.
В школе был выявлен факт систематического оскорбления, угроз, унижения и насмехательств С. над школьницей П. В суде отец С. вину признал полностью, сообщил о проведенной с сыном беседе. Мать пострадавшей пояснила суду, что у дочери больное сердце, а С. насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии", - рассказали в Верховном суде.
С учетом того что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (были жалобы), суд назначил взыскание - штраф в 25 тыс. тенге.
Напомним, детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, что наряду с одиночеством и проблемами в семье буллинг является одной из причин суицидального поведения среди детей.
Свыше 17 тыс. фактов интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано за 10 месяцев текущего года в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
В МВД рассказали о самых распространенных способах обмана.
Интернет-торговля
По данным полиции, самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. Мошенники размещают объявления на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений. В полиции рекомендуют пользоваться проверенными сайтами объявлений, договориться об оплате после получения товара и убедиться в его наличии.
Несуществующие инвестиционные проекты
Также казахстанцы вкладывают деньги в сомнительные брокерские компании и инвестиционные проекты. В ряде случаев для этих целей люди оформляли на себя кредиты и лишились своих сбережений. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.
Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных, компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми менеджерами и брокерами проходит в онлайн-режиме. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов", - рассказали в полиции.
Звонки от лжесотрудников банков и силовых структур
Следующий распространенный способ - телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов.
Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Так, за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков. Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено 4391 преступление. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный "страховой" счет, который в последующем используется для дальнейших переводов, либо обналичивания похищенных денег. Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений. В некоторых случаях они закладывали либо продавали имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги переводили на счета мошенников", - пишет сайт.
В полиции еще раз напомнили, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.
Там также рассказали о мерах по пресечению мошенничества.
- С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам.
- Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак).
- Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств. Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором.
С 22 июля подключились к антифрод-центру Национального банка, также подключили все регионы. На счетах "дропов" заблокировано свыше 300 млн тенге. Поставлено в черный список 835 "дропов", - отметили в ведомстве.
- Также в ближайшее время к антифрод-центру планируют подключить операторов связи.
Однако самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан, подчеркнули в МВД.
В ведомстве напомнили меры предосторожности:
- ни в коем случае не следовать телефонным инструкциям якобы работников банков, брокерских, инвестиционных компаний или правоохранительных органов об оформлении кредитов, о продаже имущества и переводе денег на безопасные счета;
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, CVV-коды банковских карт;
- не устанавливать по просьбе посторонних лиц какие-либо мобильные приложения на свой телефон. Данные приложения могут предоставить доступ мошенникам к вашему устройству;
- при покупке товаров и услуг не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам;
- без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара; - не вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты. Перед вложением необходимо тщательно изучить фондовый рынок и легитивность того или иного проекта куда планируете вложить деньги. - для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore и PlayМarket;
- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является "фишинговой";
- чаще проверять движение денег на своих счетах.
В МВД рассказали о популярных видах мошенничества
Фото: Polisia.kz
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Самым распространенным способом совершения мошенничеств остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, сообщает Polisia.kz.
Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.
Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому приумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.
Следующий распространенный способ - это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. В частности, за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков.
Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за 2024 год совершено 4391 преступление.
Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты либо под их диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений.
Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов. С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак). Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств", - сообщили в МВД.
Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором.
В рамках межведомственной рабочей группы в составе МЦРИАП, МВД, КНБ, ГП, НБ решается вопрос о подключении операторов связи.
Очередную нарколабораторию по производству "синтетики" в ликвидировали в Алматинской области
Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана
Фото: Depositphotos
Конаев. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 5 кг готового и 350 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP", а также 800 литров прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в КНБ.
Сообщается, что досудебное расследование проводится по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Напомним, с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.