Ущерб от финансовых пирамид Questra и Asset превысил 1 млрд тенге
Руководители финансовых пирамид создавали веб-сайты, где продавали вымышленные виды инвестиционных портфелей. При окончании срока портфеля мошенники обещали прибыль до 300%.
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводит досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent, передает Kazakhstan Today.
От мошенников на территории страны пострадали тысячи казахстанцев, сумма ущерба превысила 1 млрд тенге", - сообщает пресс-служба МВД РК.
По данным ведомства руководители финансовых пирамид создавали веб-сайты, где продавали вымышленные виды инвестиционных портфелей. При окончании срока портфеля мошенники обещали прибыль до 300%.
В министерстве рассказали, что в августе из Беларуси экстрадирована одна из руководителей финансовой пирамиды гражданка России Ольга Клейнард и досудебное расследование возобновлено.
В этой связи орган расследования просит всех пострадавших от мошеннической деятельности группы компаний "Questra Holding ins", "Questra World", "Atlantic Global Asset Management", "Five Winds Asset Managent" обратиться в МВД (Нур-Султан проспект Тауелсіздік, 1) или департаменты полиции по месту проживания", - обратились к гражданам в ведомстве, призвав их быть бдительными и не доверять обещаниям о легкой и быстрой наживе и обо всех подобных случаях незамедлительно сообщать в органы полиции.
новости по теме
Преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области
Фото: скриншот из видео АФМ
Туркестан. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры в результате совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и департамента КНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель, сообщили в пресс-службе АФМ.
На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов", - проинформировали в АФМ.
Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории.
В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан. В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд", - уточнили в ведомстве.
В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из КНР
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. Приговором Алмалинского районного суда виновные лица приговорены к лишению свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе АФМ.
ТОО "Group of the Companies TDA", имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем. Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счета-фактуры. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге. Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге", - уточнили в АФМ.
Один участник объявлен в международный розыск.
Подозреваемый в нападении на хирурга в Костанае арестован
Фото: Depositphotos
Костанай. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый в нападении на хирурга Костанайской областной больницы арестован, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В отношении подозреваемого, задержанного 17 июля за нападение на врача, избрана мера пресечения - арест. В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что расследование продолжается. Также в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Ранее в Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации. Позже министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент. Вчера стало известно, какие травмы получил врач.
В Мангистау фармацевтов задержали по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами
Аптечный пункт принадлежит частному товариществу
Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Атамекен Мангистауской области задержали фармацевтов по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами, сообщает Polisia.kz.
Задержаны фармацевты, а также трое местных жителей, которые приобрели данные препараты. В ходе обыска изъято 150 блистеров препарата "Алис" и 48 флаконов "Тропикамида" - веществ, подпадающих под категорию так называемой аптечной наркомании. Согласно предварительной информации, сотрудники аптеки намеренно осуществляли безрецептурную продажу препаратов лицам, склонным к немедицинскому потреблению", - говорится в сообщении.
Также установлено, что аптечный пункт принадлежит частному товариществу, имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность.
Собранные материалы по факту безрецептурной торговли сильнодействующими веществами будут направлены в департамент медицинского и фармацевтического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - добавили в полиции.
Ранее об ответственности за безрецептурный отпуск трамадола напомнили в МВД.
Жительницу Астаны осудили за распространение рекламы наркотиков
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор в отношении 28-летней жительницы, которая подозревалась в распространении рекламы наркотических средств, сообщили в прокуратуре Астаны.
Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумах и других заметных местах. В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства ее вины.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
Прокуратура города предупреждает, что пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.
Обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, обвиняемого в истязании супруги, к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал М. виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей.
В период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный М., все домашние расходы финансировал осужденный М. Осужденный запрещал, ограничивал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения. На почве необоснованной ревности осужденный М., будучи лицом, принявшим присягу государственного служащего, в период 2019-2024 годы систематически, будучи в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие, наносил потерпевшей телесные повреждения кулаками в различные части тела и голову", - добавили в суде.
Напомним, в прошлом году супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело. Позже в МИД сообщили, что проведут служебную проверку. В апреле этого года в Астане арестовали бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.