В Алматы начато расследование в отношении организаторов финпирамиды Chia Tai Tianging
Задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров финпирамиды
Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом АФМ РК по Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
Компания занималась привлечением средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании. При вложении инвестиций, и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы.
При этом Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано.
В настоящее время департаментом АФМ по Алматы задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров финпирамиды. Мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжаются.
Ранее деятельность финансовой пирамиды HAS Holding пресекли в Павлодарской области.
В конце марта в Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других.
Столичный департамент по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержал подозреваемого по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet.
новости по теме
Собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге: в Уральске застройщиков приговорили к лишению свободы за мошенничество
Фото: pexels
Уральск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске двух застройщиков, которые за четыре года собрали с казахстанцев почти полмиллиарда тенге и не выполнили свои обязательства, приговорили к лишению свободы за мошенничество, сообщили в Верховном суде Казахстана.
Суд первой инстанции признал застройщиков виновными в мошенничестве и приговорил их к длительным срокам лишения свободы, 7 и 6 лет соответственно, а также постановил возместить ущерб пострадавшим. Апелляция (...) снизила одному осужденному наказание с 7 до 6 лет 8 месяцев лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда уже вступил в законную силу.
Как пояснили в суде, выдавая себя за успешных предпринимателей, они предлагали услуги по реализации проектов, хотя на самом деле не имели ни земельных участков, ни разрешительных документов, ни реальных возможностей.
34 пострадавших продали имеющееся жилье и, проживая на съемных квартирах, вложили эти денежные средства в строительство таунхаусов. Однако они (Подсудимые. - Прим. ред.) стройку после получения денег по разным адресам не начали либо не завершили строительно-монтажные работы. Для привлечения средств подсудимые разместили в соцсетях и различных интернет-платформах объявление о строительстве таунхаусов", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что мошенничество было обнаружено после многочисленных жалоб пострадавших, которые не смогли получить свои квартиры ни в указанные в договорах строительного подряда сроки, ни позднее.
Напомним, проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков остается одной из самых актуальных в Казахстане.
Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы: 1,7 тысячи таких фактов за 2023 год. Второе место занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тысячи. Втрое больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и вдвое больше фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию, пишет Energyprom.
Сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы
Фото: pexels.com
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес приговор сотруднику управления полиции Алмалинского района за применение пыток, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуроры доказали, что 8 января 2022 года в период январских событий сотрудник полиции применил в отношении доставленного гражданина пытки.
В результате противоправных действий сотрудника полиции потерпевшему причинены физические страдания", - отметили в прокуратуре.
Приговором суда, учитывая процессуальное соглашение о признании вины, подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением специального звания и права работать на госслужбе.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках.
Всего в Казахстане направили в суды 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц.
Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста
Фото: Depositphotos
Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Узункольского района Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста районного отдела полиции, сообщает "Наша газета".
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут", - информирует издание.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Между тем в пресс-службе прокуратуры Костанайской области раскрыли подробности жестокого преступления.
Житель Узункольского района обвинялся в грабеже и убийстве односельчанина - полицейского, когда последний находился в отпуске. Однако уже в суде при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном хладнокровном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы. В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции к лишению свободы. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе", - уточнили в прокуратуре.
В частности, при исследовании установлено, что на каждом документе на фамилиях должностных лиц, подписавших их, подсудимый делал заметки.
Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись "зарежу". Фамилия жертвы - криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью "зарежу гусь". В суде подсудимый пояснил, что эти надписи он сделал, будучи в пенитенциарном учреждении, так как был зол на сотрудников полиции. Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения - убийство сотрудника полиции в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, профессионального долга, совершенное с особой жестокостью", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Жамбылской области был задержан подозреваемый в двойном убийстве.
Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде
Фото: Polisia.kz
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде. Подозреваемые в распространении наркотиков водворены в изолятор временного содержания, сообщает Polisia.kz.
В Астане сотрудниками полиции задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики. В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. При проведении обысковых мероприятий квартиры также изъято более 1,5 тысячи свертков, подготовленных для закладок, 4 свертка весом по полтора килограмма, более 5 тысяч zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков. Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 граммов кокаина", - сказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Кроме того, в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша. В результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тысяч доз наркотических веществ.
МВД напоминает, что указанные противозаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО.
Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 года по 2021 год, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Республике Казахстан финансовой пирамиды Qnet. При этом были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои личные денежные средства на общую сумму более 100 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что виновность осужденных доказана показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз, исследований и другими материалами уголовного дела.
С учетом характеризующих сведений, личности осужденных, отсутствия возмещения причиненного ущерба и раскаяния в содеянном суд в соответствии с требованиями статьи 52 УК всем назначил наказание в виде лишения свободы", - сообщили в ведомстве.