В Алматы проводят расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry
ДЭР по Алматы при координации прокуратуры Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "B2B Jewelry" под прикрытием сети ювелирных магазинов. Организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в размере 104% от суммы покупки. Также, клиентам реализовывали подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн тенге, $303 тыс. и 3500 евро", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.
По информации ведомства, общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 217 проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый взят под стражу.
новости по теме
Через границу Казахстана в мае пытались незаконно провезти валюту на 1,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами предотвращено незаконное перемещение через госграницу валюты на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ.
Всего предотвращено 1739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 38 фактов, общий вес - 143 грамма;
- оружия, боеприпасов - 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 боеприпаса);
- религиозной литературы - 32 факта (561 экземпляр);
- ГСМ - 536 фактов (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;
- товаров народного потребления - 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге.
По данным Погранслужбы, задержано 3368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы - 50 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 59 иностранных граждан.
Кроме того, пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе КНБ.
В Алматы пресекли деятельность нарколаборатории
Фото: КНБ РК
Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба комитета.
16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.
В ходе обыска изъято семь килограммов мефедрона и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.
Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.
По данным следствия, задержанные работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве варщиков.
С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.
Иная информация разглашению не подлежит.
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми
Фото: Depositphotos
Шымкент. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал, сообщает OTYRAR.
Как сообщила омбудсмен по защите прав детей Жаннета Жазыкбаева, против нерадивого отца уже возбуждено уголовное дело.
Оказывается, он живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", - рассказала Жаннетта Жазыкбаева.
За помощью обратился старший ребенок. Он и показал фото и видео условий, в которых они живут. Сейчас трое детей переданы в дом малютки, двое - в детский дом.
Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте.
По данным городского департамента полиции, сейчас завершены все следственные мероприятия. Дело направлено в суд.
Ранее в Улытауской области усыновленных детей - девочку и двух мальчиков пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме. Детей били, морили голодом и не давали им учиться. Издевавшуюся над детьми приемную мать задержали.
В Акмолинской области бухгалтер сельского акимата перечислила на свой счет более 20 млн тенге
Кокшетау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бухгалтер акимата сельского округа С. в Акмолинской области совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба Целиноградского районного суда.
С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, С. вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за указанный период подсудимая излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 млн тенге.
Приговором суда С. назначено 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль.
В прокуратуру направлено уведомление по вопросу о начале досудебного производства в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, свыше 12 млн тенге бюджетных средств похитил главный бухгалтер государственного учреждения в Костанайской области.
В Антикоре назвали причину задержания ректора медуниверситета
Фото: zkmu.edu.kz
Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Алматинской области изобличен ректор Западно-Казахстанского медуниверситета имени Марата Оспанова Асет Калиев, который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге, сообщает пресс-служба Антикора.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось о задержании Асета Калиева.
Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы задержала заместителя руководителя спецЦОНа по подозрению в мошенничестве.
Проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела № 1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее Антикор завершил громкое расследование по делу об автомобильной ОПГ в Астане. Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей. Ущерб государству составил 1,4 млрд тенге.