В Атырауской области члены ОПГ обманули государство на 700 млн тенге
Члены ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры предприятиям области.
АТЫРАУ. 2 ДЕКАБРЯ - В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Очередной факт криминального обналичивания средств выявило Агентство по финансовому мониторингу.
Пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н. Даулетьяровой. Члены ОПГ от имени аффилированных компаний - ТОО "Атырау Инвест Групп", ТОО "БР-Групп", ТОО "Ербек-компани" в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области. Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге", - сообщает пресс-служба АФМ.
Главный организатор ОПГ приговорена к 7 годам лишения свободы, ее соучастников осудили на 5 и 5,5 лет соответственно.
Ранее в Караганде осудили бизнесмена, незаконно обналичившего более 300 млн тенге.
Также в Шымкенте был задержан и осужден предприниматель за неуплату 650 миллионов тенге налогов.
новости по теме
Возбуждено уголовное дело: в Павлодаре учитель едва не ранил ученика
Фото: Depositphotos
Павлодар. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СОШ № 26 Павлодара в 9-м классе учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом.
В городском отделе образования сообщили, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения, которая засняла, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии уколол ученика.
Школьная медсестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола, также его осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов.
Педагог сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей", - сообщили в отделе образования Павлодара.
По информации департамента полиции Павлодарской области, по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу.
Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте
На преступный доход подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге
Фото: Depositphotos
Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте супружеская пара приговорена к 5 и 6 годам колонии за нелегальное производство алкогольных напитков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С 2022 года супруги организовали в Шымкенте незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция продавалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах - Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге", - рассказали в АФМ.
На заработанные преступным путем средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.
Подмена документов и двойное гражданство: казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты
Он привлечен к административной ответственности
Фото: polisia.kz
Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 48-летний казахстанец подменил документы и получил гражданство Российской Федерации, чтобы не платить алименты, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт Российской Федерации. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время факт двойного гражданства доказан, а казахстанец привлечен к административной ответственности.
Напомним, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14,6 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Дикого Армана осудили на 20 лет по делу о январских событиях
Фото: Depositphotos
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.
Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела. В частности, бывшему начальнику пятого управления КНБ Руслану Искакову - 15 лет шесть месяцев лишения свободы, сообщает zakon.kz.
Также экс-агенту финансовой полиции Талгату Махатову - 15 лет лишения свободы. Бывшему депутату и предпринимателю Кайрату Кудайбергену - 8 лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ, а журналисту Бердаху Бердымуратову - 7 лет лишения свободы.
Большинство из 45 подсудимых приговорены к одному-двум годам лишения свободы, с учетом времени, проведенного в СИЗО. Некоторые - к 7 годам, отмечает sputnik.kz.
Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В июле 2023 МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области
Фото: telegram/ДП Алматинской области
Конаев. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона пресекли деятельность организованной группы дроперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.
Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дроперов осуществлялся через телеграм-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", - сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.
В полиции призывают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц.
Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию", - предупредили в ведомстве.
Напомним, в октябре прошлого года крупнейший мошеннический call-центр, обманывавший только казахстанцев, разоблачили на Украине.
В Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнивают с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.
Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.