В Караганде пресечен факт создания финпирамиды
Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.
КАРАГАНДА. 20 ИЮНЯ - В Караганде пресечен факт создания очередной финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как пояснили в агентстве, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первое - в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе - в привлечении инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Подчеркивается, что преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - добавили в агентстве.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
новости по теме
Обманутые дольщики и ущерб более 2,5 млрд тенге: в Алматы дело стройкомпании направили в суд
Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы уголовное дело по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Четыре руководителя товарищества с ограниченной ответственностью задержаны и на данный момент находятся под стражей. В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что потерпевшими по делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.
Руководство компании, не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов и права на привлечение средств дольщиков, в период с 2022 по 2023 годы под предлогом реализации квартир в трех жилых комплексах обманным путем похитило денежные средства граждан", - добавили в пресс-службе.
Ранее топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомитьсяс дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Оказывали давление на предпринимателей: в Алматы задержаны представители криминалитета
В полицию доставлено 10 участников преступной группы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы задержаны представители криминалитета, которые оказывали давление на предпринимателей, сообщает Polisia.kz.
Ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды. Они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли "безопасность", - проинформировали в полиции.
В частности, в ноябре прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.
В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Ранее крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомитьсяс дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества при обмене валюты за рубежом
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества при обмене валюты за рубежом.
Тысячи наших граждан находятся за границей на учебе или работе. Они создают Telegram и WhatsApp-чаты для соотечественников, где обмениваются информацией и помогают друг другу. Этим могут воспользоваться мошенники. Подключаясь к таким чатам, они позиционируют себя как казахстанцы и предлагают услуги обмена валюты на более выгодных условиях, чем обычно. Не связывая желающих поменять деньги напрямую, мошенники предоставляют потерпевшим реквизиты лиц, занимающихся продажей криптовалюты, или дроперов. Получив деньги якобы для обмена валюты, они удаляют переписки и выходят из чатов", - проинформировали в МВД.
Подчеркивается, что уже имели место случаи обмана граждан РК в Корее, Китае и США.
Призываем граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения", - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, пресекли в Туркестанской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Мошенники создали ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", - рассказали в АФМ.
В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
Напомним, в прошлом году в Костанайской области попали под следствие 50 членов "мясной" ОПГ. Их подозревают в краже 3 млрд тенге госсубсидий.
Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Двух граждан Казахстана экстрадировали из России в РК для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что за совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
Злоумышленники в январе 2023 года в городе Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни. Для реализации задуманного подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем суток, приехали в дом потерпевшего. Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что от полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Ранее из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.