В Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн
Фото: unsplash.com
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали 19 обменников криптовалюты с оборотом более $60 млн, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами. Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тысячи "машин" для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн. Удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, было заблокировано 5,5 тысячи онлайн-обменников, которые работали нелегально. Также, по данным АФМ, в Казахстане были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма - оформление банковских карт на подставных лиц. АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций", - добавили в пресс-службе.
Ранее в АФМ были созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий.
новости по теме
В Алматинской области ликвидировали очередную нарколабораторию
Фото: Polisia.kz
Конаев. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления по противодействию наркопреступности задержали 35-летнего жителя региона, организовавшего нарколабораторию в арендуемом доме на территории Талгарского района, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска у него изъяты 336 граммов мефедрона, более 36 кг прекурсоров, в том числе одна канистра с соляной кислотой и реагенты для синтеза химических веществ. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.
Канал сбыта огнестрельного оружия ликвидировали в области Жетысу
Фото: КНБ РК
Талдыкорган. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября департаментом КНБ по области Жетысу при содействии прокуратуры области и органов полиции пресечен канал сбыта огнестрельного оружия, организованный местными жителями, сообщили в пресс-службе КНБ.
Задержаны трое граждан Казахстана, у которых изъяты пять единиц огнестрельного оружия и 128 патронов различного калибра. Установлено, что две единицы оружия числятся похищенными из оружейных магазинов во время январских событий 2022 года", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 Уголовного кодекса. Устанавливается причастность задержанных лиц к иным преступлениям. Иная информация разглашению не подлежит.
Ущерб почти на полмиллиарда тенге: в ЗКО недобросовестных застройщиков приговорили к лишению свободы
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области двух недобросовестных застройщиков суд приговорил шести и семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Доказана вина двоих подсудимых в совершении ими мошеннических действий в особо крупном размере. Подсудимые в суде вину не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Однако суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде шести и семи лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
По данным пресс-службы, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства.
Злоумышленники, не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали денежные средства от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда. Получив денежные средства, застройщики обещали в установленные договором сроки произвести строительство заветного для пострадавших жилья (...) Однако строительство жилья так и не произошло, тем самым 32 потерпевшим причинен ущерб в размере 490 888 000 тенге, который приговором суда в пользу потерпевших взыскан в полном объеме", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге.
Покушение на убийство и вымогательство: несколько преступных групп задержали в области Ұлытау
Фото: pixabay.com
Жезказган. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел проведены задержания нескольких преступных групп в области Ұлытау, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО "Корпорация "Казахмыс" пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Также, по его словам, полицией проведено задержание участников еще одной группировки, которые изобличены в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года.
Обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применив физическую силу и угрожая оружием. Кроме того, раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшее место в 2018 году. Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство", - сообщил Куандык Алпыс.
Уточняется, что всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов.
Проведено более 20 обысковых мероприятий, в результате изъято 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и 3 обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка. По всем фактам проводится досудебное расследование", - добавил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД.
Ранее в нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.
Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Алматинской области
Конаев. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Талгарском районе Алматинской области.
В Сети появились видео с привязанным к автомобилю животным.
В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что подозреваемый установлен и доставлен в Талгарское районное управление полиции.
За жестокое обращение с животными мужчина привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", - добавили в полиции.
Ранее автомобилиста, привязавшего к машине собаку и заставившего ее бежать за ним на большой скорости, оштрафовали в Конаеве.
В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине и таким образом ее "выгуливал". При этом у животного все лапы были разбиты в кровь.
До этого за подобное издевательство над собакой полицейские оштрафовали жителя Туркестанской области.