В Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн
Фото: unsplash.com
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали 19 обменников криптовалюты с оборотом более $60 млн, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами. Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тысячи "машин" для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн. Удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, было заблокировано 5,5 тысячи онлайн-обменников, которые работали нелегально. Также, по данным АФМ, в Казахстане были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма - оформление банковских карт на подставных лиц. АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций", - добавили в пресс-службе.
Ранее в АФМ были созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий.
новости по теме
В Кызылорде избили и ограбили таксиста
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия", - сообщили в МВД.
В городе был объявлен план "Перехват". В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкент задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, в отношении них проводится досудебное расследование.
В минувшем году в Алматы жестоко убивших таксиста подростков лишили свободы на 12 лет. Несовершеннолетние не захотели платить водителю за проезд и нанесли ему смертельные ножевые ранения.
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау
Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в рамках дела о незаконной добыче полезных ископаемых.
Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Он проходил по делу компании "Тиолайн", чьего исполнительного директора вместе с сыном обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Тимура Садвакасова обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.
Пост заместителя акима Актау Садвакасов занял в феврале 2019 года.
Напомним, в феврале прошлого года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако, в декабре 2024 года суд припряжных оправдал предпринимателя, признав его невиновным.
В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет
Фото: gov.kz
Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республику Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет. Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге.
Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства", - добавили в Погранслужбе.
Напомним, контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий
Всего с начала года в регионе выявлено 32 факта наркоправонарушений
Фото: polisia.kz
Петропавловск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области за январь полицейские ликвидировали восемь нарколабораторий, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники произвели серию задержаний, в ходе которых ликвидировано восемь нарколабораторий по выращиванию наркотических средств", - говорится в сообщении.
В частности, полицейские провели спецоперацию по задержанию двоих иногородних граждан, причастных к распространению наркотических средств на территории Петропавловска.
В ходе следственных действий изъяты свертки, внутри которых находилось белое порошкообразное вещество, электронные весы, упаковочный материал. Общий вес изъятых мефедрона и α-PvP составил более 260 граммов. Ведется следствие", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что всего с начала года выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 килограммов различных наркотических средств.
Ранее в Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Гибель двух человек во время январских событий: в Алматы военного осудили за превышения власти
Фото: Depositphotos
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Алматинского гарнизона военнослужащего осудили на 7 лет за превышения власти по делу о гибели двух человек во время январских событий, сообщает пресс-служба Военного суда.
Подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы. Он лишен воинского звания. В пользу потерпевшего взысканы 20 млн тенге морального ущерба", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.
Также отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Подсудимый, будучи представителем власти, совершил действия, выходящие за пределы его прав и полномочий. В результате наступили тяжкие последствия-смерть двух потерпевших", - добавили в суде.
Ранее сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Фото: скриншот из видео ГП
Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Улытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау", - уточнили в пресс-службе.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.