28.08.2024, 16:10 117026

В Казахстане свыше 20 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы

Банки и платежные системы ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций
В Казахстане свыше 20 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы
Фото: Depositphotos
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 22 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли, ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам", - проинформировали в пресс-службе.


Также отмечается, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц.

Как сообщил в ходе очередного заседания совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков председатель АФМ Дмитрий Малахов, распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.

Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", - добавил он.


Напомним, в Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?