В Китае ликвидирована одна из крупнейших финансовых пирамид
Ezubao является типичной "схемой Понци", - заявил ее бывший президент Чжан Минь, который сейчас находится под арестом, передает Kazakhstan Today.
По его словам, основатель компании Дин Нин, который также задержан, "знал это". Ezubao была основана в 2014 году. Компания предлагала шесть видов финансовых продуктов, доходность по которым составляла от 9 до 14% в год. В декабре прошлого года число вкладчиков платформы составило 900 тысяч человек, а суммарный объем внесенных ими средств достиг 74,56 млрд юаней ($11,30 млрд).
После того как правоохранительные органы заинтересовались деятельностью компании, ее руководство спрятало под землей, на глубине 6 метров, порядка 1,2 тысячи бухгалтерских книг. Чтобы их откопать, полицейские потратили 20 часов, в операции были задействованы два экскаватора.
В Китае, где ставка по банковским депозитам сравнительно невысока (несколько процентов в год), распространены случаи обмана клиентов, которые в погоне за обещанной высокой прибылью вкладывают средства, зачастую последние, в различные финансовые пирамиды и незаконные инвестиционные фонды.
Ситуация усугублялась тем, что до недавнего времени в Китае практически не было частных банков и ограничивалась работа иностранных банков с физическими лицами, поэтому конкуренция за средства последних в местной банковской сфере была невелика. Новое руководство КНР во главе с Си Цзиньпином объявило курс на либерализацию банковского сектора, сообщает ТАСС.
новости по теме
Деятельность религиозных радикалов пресекли в учреждениях УИС Казахстана: один из фигурантов готовил теракт
Фото: КНБ РК
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что в ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.
Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле. В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255 (Акт терроризма), 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и 259 (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) Уголовного кодекса", - добавили в КНБ.
Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов. Их подозревают в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке с целью организации террористической деятельности.
В Актюбинской области бухгалтер детсадов осуждена на 7 лет за присвоение 49 млн тенге
В отношении бухгалтеров еще двух детских садов уголовные дела прекращены
Фото: Depositphotos
Актобе. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области бухгалтер детских садов "Балауса" и "Гүлдер" осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение 49 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В дошкольных организациях выявлены факты присвоения бюджетных средств в сумме более 54 млн тенге. Бухгалтеры детских садов "Балауса", "Гүлдер", "Шапағат" и "Арай" подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета (...) В отношении бухгалтера детских садов "Балауса" и "Гүлдер" по факту присвоения 49 млн тенге состоялись судебные акты, суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в отношении бухгалтеров детских садов "Шапағат" и "Арай" уголовные дела прекращены в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге.
К длительным срокам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотиков
Фото: скриншот из видео АФМ
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены двое жителей Астаны за распространение наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ. При проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" общим весом около 1 кг", - проинформировали в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО "Казпочта" на имя тех же получателей.
В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество - тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 г", - отметили в АФМ.
При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.
Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", - сообщили в агентстве.
В целом с начала текущего года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъято более 57 кг наркотических средств. Кроме того, изъято 1,7 кг психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) - 206 тыс. штук.
Житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей
Фото: Depositphotos
Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе суд вынес приговор горожанину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Житель города пришел к бывшей супруге и детям. Скандалить он начал, еще находясь на улице. В какой-то момент дебошир начал толкать и бить своих несовершеннолетних детей. Мать детей попыталась их защитить, но пьяный экс-супруг умышленно нанес ей несколько ударов.
Полиция задержала злоумышленника, его водворили в изолятор временного содержания. По факту побоев было возбуждено уголовное дело. Суд признал дебошира виновным. За избиение, в том числе несовершеннолетних, он получил 45 суток ареста. Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, трижды в месяц посещать органы внутренних дел, а также в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.
Напомним, 16 июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле. Закон вводит нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
В Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры
Фото: depositphotos
Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября сотрудники департамента собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?". Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и микрофинансовые организации.
Машинисты тепловозов похищали дизтопливо в КТЖ
Фото: Департамент полиции на транспорте
Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские на станции Бесколь области Жетысу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, похищавших дизтопливо, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Злоумышленники, вступив в преступный сговор с поездными диспетчерами, на протяжении нескольких лет совершали хищения дизельного топлива путем слива горюче-смазочного материала с тепловозов", - сообщили в пресс-службе.
Всего доказано 45 эпизодов хищения. Причиненный КТЖ ущерб составил свыше 16 млн тенге.
Приговором районного суда № 2 Алакольского района области Жетысу фигуранты приговорены к длительным срокам наказания.
Ранее в Абайской и Восточно-Казахстанской областях выявили факты массового хищения дизельного топлива в локомотивных депо.
В Жамбылской области более 10 тонн дизтоплива украли на заводе "Казфосфат".