В Семее у подозреваемого в незаконном обнале изъято 130 млн тенге
"Задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге, находившийся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания. В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка"
Семей. 4 февраля. Kazakhstan Today - В результате проведенных Службой экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств через ряд специально созданных предприятий, сообщили в пресс-службе Комитета Государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в городе Семее, возле здания банка, был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге, находившийся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания. В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.
Указанная преступная группа, которой было обналичено более 7 млрд тенге, действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.
Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
новости по теме
Жители Туркестанской области занимались незаконной добычей гравия
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские пресекли действия группы, занимавшейся незаконной добычей гравия, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции региона задержали четырех подозреваемых, которые самовольно осуществляли реализацию полезных ископаемых (гравия). Причиненный ущерб составил более 437 млн тенге.
В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Актюбинской области недропользователей уличили в самовольной добыче полезных ископаемых.
Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки
Он лишен специального звания майора юстиции
Фото: pexels
Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя начальника режимного отдела учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года лишения свободы за пытки осужденного, сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.
Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) и приговорен к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, осужденный лишен специального звания майора юстиции, а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим. По данным прокуратуры, приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
Одиннадцать фактов изнасилования детей в соцучреждениях выявили в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
Павлодар. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных учреждениях для детей в Павлодарской области выявлено 11 случаев нарушения половой неприкосновенности детей, рассказала уполномоченный по правам ребенка в области Сауле Шакенева.
Шакенева рассказала, что медики осмотрели 105 воспитанниц детских домов и центров поддержки детей региона в возрасте от 10 до 16 лет. В результате были выявлены 11 фактов нарушения половой неприкосновенности.
Из них 8 фактов в настоящее время зарегистрированы в ЕРДР, ведется досудебное расследование, подозреваемые установлены и задержаны. 3 факта проверяются на наличие состава уголовного правонарушения", - написала омбудсмен на странице в соцсети.
Также она рассказала о выявлении двух случаев сексуального насилия в отношении "домашних" детей.
Шакенева добавила, что все вышеуказанные преступления произошли несколько лет назад.
Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал участившиеся случаи изнасилования несовершеннолетних в регионе.
Напомним, в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
В Туркестанской области задержали занимавшуюся незаконной миграцией ОПГ
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция провела задержание группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, и уже выдворила из страны десять иностранцев, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за незаконное вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы.
По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Кроме того, десять иностранных граждан, которые пытались пересечь границу Казахстана с помощью фальшивых документов, были выдворены из страны.
Ранее были задержаны пять жителей Астаны, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранцев, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол".