В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
Шымкент. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
новости по теме
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области
Фото: polisia.kz
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов подозревают бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге".
В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", - сообщили в агентстве.
Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.
На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Ущерб в 640 млн тенге: в Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур
Фото: pixabay.com
Шымкент. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте директор компании осужден на три года лишения свободы за выписку фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.
Проверкой установлены факты выписки компанией ТОО "А" фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись (...) Приговором суда руководитель ТОО "А" осужден к лишению свободы сроком на три года", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.
Ранее астанчанина осудили за выписку фиктивных счетов-фактур на более чем 1 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
Караганда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ведется расследование по факту распространившейся информации об изнасиловании 15-летней девушки, передает корреспондент агентства.
В настоящее время ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка", - сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Отмечается, что региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что девочку насильно отдали мужчине 38 лет "замуж".
Дядя девочки обратился к нам: после пяти дней изнасилований девочка смогла убежать к родному отцу, у которого слабое сердце. И они сразу подали заявление. Но как обычно: заявление не принимают, на экспертизу не отправляют. Предполагаем, что тянут время", - написала президент фонда "НеМолчиKZ@ Дина Смаилова.
В Казахстане в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр
Фото: Polisia.kz
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками подразделения Министерства внутренних дер РК по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что при проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер.
В полиции также сообщили, что в области Жетысу выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств. В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий.
По данным фактам начаты досудебные расследования, уточнили в МВД.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.