В США суд присяжных присудил "БТА Банку" свыше $218 млн по делу Аблязова
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки суд присяжных присудил "БТА Банку" более $218 млн в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба банка.
После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A.
Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более $218 миллионов", - проинформировали в пресс-службе.
Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более $70 миллионов посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах.
Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде", - отметили в банке.
В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 - подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.
Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова", - сообщили в пресс-службе.
Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.
Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США.
Напомним, Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца.
Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.
новости по теме
Представлялся замакима: осужденный обманул предпринимателя на 50 млн тенге в ВКО
Ему назначено 8 лет лишения свободы
Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге, сообщает Агентства по противодействию коррупции РК.
Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области. Злоумышленник признан виновным в завладении денежных средств предпринимателя в сумме 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с оказанием помощи пострадавшим от различных видов бедствий, Антикоррупционная служба призывает граждан к бдительности и просит доверять только официальным источникам", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт.
В Министерстве цифрового развития считают, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, которые регистрируют номера, используя копии чужих документов.
В Алматы водитель мопеда сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться
Фото: Кадр из видео
Алматы. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан водитель мопеда, сбивший девушку на пешеходном переходе, сообщили в департаменте полиции города.
Как уточнили в полиции, данное ДТП произошло 28 августе в 7.15 в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении наехал на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.
Принятыми мерами сотрудниками подразделения розыска беглец установлен и задержан. Это - 23-х летний приезжий. В настоящее время пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте
Фото: КНБ РК
Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек
В стране за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание
Фото: depositphotos.com
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек, сообщает Polisia.kz.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов - это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб", - заявил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов", - добавил Шынгыс Алекешев.
Напомним, школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов. Ранее пятиклассник по почте "заминировал"суды в Павлодарской области.
В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор РК Асем Рахметова в своем депутатском запросе сообщила об увеличении числа фактов интернет-мошенничества и рассказала о самых распространенных схемах злоумышленников, передает корреспондент агентства.
Анализ статистики показывает, что за 2024 год зарегистрировано 11 765 фактов интернет-мошенничества, что на 152 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост, хоть и незначительный, демонстрирует, что преступники продолжают адаптироваться и искать новые пути для обмана граждан. Особенное внимание стоит уделить возрастной группе от 40 до 49 лет, так как она оказалась самой уязвимой", - рассказала депутат.
По ее словам, самый распространенный вид мошенничества связан с интернет-торговлей, где преступники выманивают деньги через фиктивные объявления. Вместе с этим за последние годы в стране участились фишинговые атаки. Мошенники через вредоносную ссылку получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере WhatsАpp и рассылают всем контактам взломанного аккаунта сообщение с просьбой прислать деньги.
Также участились случаи, когда мошенники через мессенджеры направляют госсллужащим сообщение от имени лиц, занимающих руководящие должности. Злоумышленники под разными предлогами просят перевести деньги. К сожалению, эти случаи не обошли стороной и нас с вами, и руководителей министерств", - заявила Асем Рахметова.
Депутаты предложили ужесточить наказание за мошенничество, особенно если мошенники использовали высокие технологии, такие как дипфейки и фишинговые атаки, и создавали лжеаккаунты.
Кроме того, сенаторы предложили на законодательном уровне обязать маркировать контент, созданный нейросетью.
Напомним, только за январь и февраль этого года интернет-мошенники обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге. При этом большинство мошеннических звонков поступает с Украины.
Убийство подростка в Актюбинской области: директор школы снят с должности Дополнено
Фото: Depositphotos
Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобожден директор указанной школы села Копа", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход досудебного расследования по факту смерти школьника взят на личный контроль прокурором области.
Задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых лиц и судом Темирского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в прокуратуре.
Дополнено 05.09.2024, 17.35
Трое несовершеннолетних, подозреваемых по делу об убийстве школьника в селе Копа Актюбинской области, водворены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленный на объективное и всестороннее расследование. Водворены в ИВС трое несовершеннолетних подозреваемых. Не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности", - заверили в полиции.
Ранее "Диапазон" сообщал об убийстве школьника в Темирском районе. По информации издания, в ходе конфликта между школьниками был убил ученик 9-го класса Копинской средней школы.
Вчера генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сделал заявление в связи с убийством школьника.