В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав
Подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения
Усть-Каменогорск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области.
В период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. Реализуемый АФМ проект "Параллельное финансовое расследование", предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение.
Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке", - отметили в агентстве.
Кроме того, сообщается, что подозреваемый на преступные денежные средства приобрел двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске и с целью сокрытия оформил ее на мать. Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге. После начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге", - сообщили в АФМ.
новости по теме
Приговор по делу о секс-рабстве школьницы вынесли в Кызылорде
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынес приговор обвиняемым по делу о секс-рабстве школьницы, сообщает пресс-служба суда.
Уголовное дело в отношении 9 подсудимых, в том числе несовершеннолетних, рассматривалось по статьям 194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Вина подсудимых доказана протоколами осмотра места происшествия, вещей и документов, видеозаписями, перепиской через мессенджер WhatsApp, банковскими выписками с карточных счетов, результатами экспертиз, а также показаниями потерпевшей", - сообщили в суде.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетний возраст четырех подсудимых, а также чистосердечное раскаяние в содеянном двух подсудимых. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Еще трое лишены свободы на 4 года 8 месяцев.
Т.А., Б.А. и Т.Д. признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому", - уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. Всего по делу проходили 13 фигурантов.
13 декабря прошлого года суд приговорил одного из них к шести годам и восьми месяцам колонии. 24 декабря приговор вынесли еще одной подсудимой, которая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды. Ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
Мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка
Фото: Depositphotos
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей в мессенджерах.
Злоумышленники используют поддельные аккаунты работников Национального банка Казахстана или иных государственных и правоохранительных органов, при этом для достоверности профиля используются изображения и эмблемы из общедоступных источников, в том числе размещенные на официальных ресурсах ведомств. Злоумышленники также, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта. Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту и блокируют пользователя", - рассказали в Нацбанке.
Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.
Дополнительно злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR-коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом в случае перехода пользователя по указанным ссылкам они получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным", - пояснили в Нацбанке.
В банке призвали граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", - сообщили в пресс-службе.
Ранее пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками". Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв.
В Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое
Фото: polisia.kz
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе спецоперации задержаны четверо подозреваемых в совершении разбойных нападений, сообщает Polisia.kz.
Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района. По данным криминальной полиции, во время последнего преступления злоумышленники напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его денежными средствами, ноутбуком и золотыми изделиями", - заявили в полиции.
Как сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев, при задержании в автомобиле подозреваемых обнаружены два газотравматических пистолета.
В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование", - добавил он.
Ранее в Шымкенте и Атырау были задержаны совершившие разбой в Узбекистане граждане Турции.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Дело Перизат Кайрат завершено: в АФМ рассказали новые подробности
Фото: Instagram/01pk
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении дела в отношении Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства.
Да, действительно, уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. В период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба, в настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 миллиарда тенге по фактам в легализации денег, добытых преступных путем", - проинформировал Женис Елемесов.
Также, по его словам, Перизат Кайрат вкладывала деньги в покупку цветочного магазина Rebel Flowers, таким образом она позиционировала себя в обществе как бизнес-леди.
Суд определит судьбу ее имущества: либо оно пойдет на возмещение ущерба для потерпевших, либо оно будет обращено в доход государства. Исходя из этого будут дальнейшие распоряжения этим имуществом", - заключил зампредседателя АФМ.
Ранее сообщалось, что суд Астаны принял решение о ликвидации фонда Кайрат Перизат.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
В Алматы у иностранцев изъяты шесть SIM-боксов
Фото: АФМ
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров. Кроме того, изъято свыше 5 тыс. SIM-карт различных мобильных операторов", - проинформировали в АФМ.
В отношении указанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по статье 213, часть 2, УК (Неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства).
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.
Иная информация разглашению не подлежит.
В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий
Фото: Polisia.kz
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий, изъято свыше трех тонн наркотических веществ, сообщает Polisia.kz.
Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трех тонн наркотических веществ, в том числе: 250 кг "синтетики", 1 тонна 642 кг марихуаны, 238 кг гашиша, 322 г героина.
С начала года задержано 1425 лиц, из которых 76 женщин, 23 несовершеннолетних, 9 иностранных граждан. Работа по выявлению и пресечению наркопреступности продолжается", - отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.