За нанесенный государству ущерб более чем в 1 млрд тенге осужден житель Шымкента
Фото: pexels
Территориальным департаментом Агентства по города Шымкента пресечена незаконная деятельность гражданина А. Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По данным следствия, мужчина в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий - ТОО Мейір курылыс, Тыныштык 2018, Элит Капитель, МАГМА-2018, Ашимов и Ко., A L A T A U K, S-Industry, БЕС КАСКА, ЖОРГА 2019, ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020, Eхcellent, УГАМ 2018, 005, Эверест К.
Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.
В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд. тенге. А. Махатаев осужден к 4 годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов.
новости по теме
Возбуждено уголовное дело: в Павлодаре учитель едва не ранил ученика
Фото: Depositphotos
Павлодар. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СОШ № 26 Павлодара в 9-м классе учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом.
В городском отделе образования сообщили, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения, которая засняла, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии уколол ученика.
Школьная медсестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола, также его осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов.
Педагог сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей", - сообщили в отделе образования Павлодара.
По информации департамента полиции Павлодарской области, по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу.
Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте
На преступный доход подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге
Фото: Depositphotos
Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте супружеская пара приговорена к 5 и 6 годам колонии за нелегальное производство алкогольных напитков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С 2022 года супруги организовали в Шымкенте незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция продавалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах - Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге", - рассказали в АФМ.
На заработанные преступным путем средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.
Подмена документов и двойное гражданство: казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты
Он привлечен к административной ответственности
Фото: polisia.kz
Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 48-летний казахстанец подменил документы и получил гражданство Российской Федерации, чтобы не платить алименты, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт Российской Федерации. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время факт двойного гражданства доказан, а казахстанец привлечен к административной ответственности.
Напомним, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14,6 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Дикого Армана осудили на 20 лет по делу о январских событиях
Фото: Depositphotos
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.
Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела. В частности, бывшему начальнику пятого управления КНБ Руслану Искакову - 15 лет шесть месяцев лишения свободы, сообщает zakon.kz.
Также экс-агенту финансовой полиции Талгату Махатову - 15 лет лишения свободы. Бывшему депутату и предпринимателю Кайрату Кудайбергену - 8 лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ, а журналисту Бердаху Бердымуратову - 7 лет лишения свободы.
Большинство из 45 подсудимых приговорены к одному-двум годам лишения свободы, с учетом времени, проведенного в СИЗО. Некоторые - к 7 годам, отмечает sputnik.kz.
Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В июле 2023 МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области
Фото: telegram/ДП Алматинской области
Конаев. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона пресекли деятельность организованной группы дроперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.
Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дроперов осуществлялся через телеграм-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", - сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.
В полиции призывают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц.
Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию", - предупредили в ведомстве.
Напомним, в октябре прошлого года крупнейший мошеннический call-центр, обманывавший только казахстанцев, разоблачили на Украине.
В Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнивают с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.
Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.