Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков", - пояснили в АФМ.
Подписку в компании за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч человек в надежде получать бонусы до 2000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемый приобрел 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов США", - рассказали в АФМ.
Суд арестовал указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс. долларов США.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ведомстве.
8 февраля его арестовали на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Павлодарской области было заведено уголовное дело в отношении создательницы финпирамиды "Автолюкс", обманувшей более 150 человек.
новости по теме
Кровать за 1,2 млн тенге: в Кызылординской области главбуха инфекционной больницы подозревают в хищении
Фото: unsplash.com
Кызылорда. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Главного бухгалтера Кызылординской областной инфекционной больницы подозревают в хищении денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого. По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге - в три раза ниже заявленной. Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге. В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест", - заявили в АФМ.
Подчеркивается, что ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещен в полном объеме.
Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге.
Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали предполагаемого подельника ОПГ Дикого Армана
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры РК
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из города Дубая экстрадирован предполагаемый соучастник ОПГ Джумагелдиева, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в период с 5 по 7 января 2022 года в Алматы в составе банды Джумагелдиева принимал активное участие в массовых беспорядках. После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
Фельдшера скорой помощи ранили из травматического пистолета в Жамбылской области
Тараз. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области фельдшер из села Байзак получил ранение из травматического пистолета, заведено уголовное дело.
Согласно информации, появившейся в СМИ, инцидент произошел из-за того, что фельдшер скорой помощи отговаривал участников спора от использования дефибриллятора на здоровом человеке. Однако один из участников настаивал на проведении эксперимента. В результате спор перерос в ссору, в ходе которой фельдшеру выстрелили в грудь из травматического пистолета.
В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в полиции.
Пострадавший медработник был доставлен в Байзакскую районную больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в Астане виновный в причинении фельдшеру скорой медицинской помощи телесных повреждений отделался условным наказанием.
В Астане более 400 семей вложили 4,6 млрд тенге в долевое строительство и остались без жилья
Фото: Depositphotos
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершено расследование уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства трех жилых комплексов, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства. В результате пострадали более 400 семей, вложив в долевое строительство 4,6 млрд тенге.
Полученные денежные средства использовались нецелевым образом, а строительство объектов вовсе не проводилось.
Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права", -добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане усилят контроль за долевым строительством.
Зажигательную смесь кинули в подъезде Дома министерств: задержан подозреваемый
Фото: depositphotos.com
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции города Астаны установлен и задержан 24-летний подозреваемый в поджоге в подъезде Дома министерств, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в ДП.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны рассказали подробности произошедшего.
Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около двух квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Напомним, в прошлом году мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау.
80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
Актау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным АФМ, компания под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.
На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд", - сообщили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.