Нацбанк запретил трем банкам обмен наличной иностранной валюты сроком на месяц
Астана. 5 августа. Kazakhstan Today - Нацбанк запретил трем банкам обмен наличной иностранной валюты сроком на месяц, передает Kazakhstan Today.
"За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга, предусмотренных законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" с учетом характера нарушений и связанных с ними рисков правлением Национального банка Республики Казахстан 26 июля 2013 года приняты постановления о приостановлении действия лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных Акционерному обществу "Народный сберегательный банк Казахстана", Акционерному обществу "Евразийский банк", Акционерному обществу "Ситибанк Казахстан" в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на один месяц", - сообщили в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН).
По данным ведомства, в соответствии с принятыми решениями в период до возобновления действия лицензии банки не вправе проводить операции с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Также банкам необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем в КФН пояснили, что временное приостановление осуществления указанными банками операций с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном порядке и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке в иностранной валюте.
Обслуживание депозитов и счетов как физических, так и юридических лиц в любой валюте будет осуществляться без каких-либо изменений, уточнили в КФН.
"Предоставление услуг населению по покупке и продаже наличной иностранной валюты в необходимом объеме осуществляется в прежнем режиме обменными пунктами других банков и уполномоченных организаций", - проинформировали в ведомстве.
По состоянию на 1 июля 2013 года в Республике Казахстан зарегистрировано 3038 обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.