Верховный суд Нидерландов постановил пересмотреть решение об аресте акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V.

Министерству юстиции Казахстана и АО "ФНБ "Самрук-Казына" удалось добиться успеха в судебном разбирательстве в Верховном суде Нидерландов против Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd (стороны Стати). 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года относительно ареста акций АО "Самрук-Казына" в KMG Kashagan BV в споре между Сторонами Стати и Республикой Казахстан", - сообщили в пресс-службе Минюста.

Республика Казахстан уверена, что Апелляционный суд Гааги сочтет арест незаконным, и полна решимости защищать свой инвестиционный климат и своих многочисленных законных инвесторов. Государство также полно решимости бороться с мошенничеством, легализацией денежных средств добытых преступным путем и коррупцией. Именно поэтому Республика Казахстан не уклоняется от своих обязанностей в соответствии с принципом верховенства закона - разоблачать и расследовать систематическое злоупотребление своей инвестиционной системы сторонами Стати, скрывающимися за щитом международной защиты инвестиций", - говорится в сообщении.

Тем самым стороны Стати систематически и обманным путем опустошали свои казахстанские операционные компании в личных интересах. В то же время для внешнего мира они представляли данные компании как успешные и прибыльные, в том числе посредством ложных заявлений в адрес собственных аудиторов КПМГ и посредством выпуска фальсифицированной финансовой отчетности. Стороны Стати использовали эту фальшивую финансовую информацию в своей деятельности, в частности при привлечении внешних инвесторов. Они также использовали фальсифицированные финансовые отчеты для получения арбитражного решения, обязывающего Казахстан выплатить компенсацию в размере $497 млн на основании ложных заявлений относительно ответственности Казахстана и фактических сумм, которые они якобы инвестировали на территории Казахстана", - информирует Минюст.

Этот отзыв касается в общей сложности восемнадцати аудиторских заключений по финансовой отчетности за три года, подготовленной КПМГ. КПМГ пошла на этот исключительный шаг после независимой проверки письменных доказательств того, что стороны Стати намеренно вводили КПМГ в заблуждение в отношении стоимости своих инвестиций в Казахстане", - считают эксперты.

Стефан Каселла, до недавнего времени являвшийся заместителем начальника отдела конфискации активов и легализации денежных средств, добытых преступным путем, Министерства юстиции США и один из ведущих юридических экспертов, пришел к выводу, что стороны Стати "могут быть привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег", по крайней мере в двух юрисдикциях: в Латвии и США. Уголовное расследование схем мошенничества и отмывания денег сторонами Стати продолжается в Герцогстве Люксембург", - сказано в сообщении Министерства юстиции Казахстана.

Доказательства, которые теперь стали доступны, включая переписку КПМГ и фальшивую финансовую отчетность, прямо свидетельствуют о незаконных деяниях и недобросовестности сторон Стати. Доступность этих доказательств для арбитражного суда имела бы решающее значение для определения его юрисдикции, допустимости требований сторон Стати и ответственности Казахстана", - подтверждает профессор Кристоф Шройер - один из самых авторитетных экспертов в области защиты инвестиций.

Я считаю, что существуют достоверные доказательства того, что стороны Стати в арбитраже намеренно ввели трибунал в заблуждение относительно стоимости завода по производству сжиженного нефтяного газа. Как итог, на мой взгляд, они также намеренно предоставили неверную информацию или утаили достоверную информацию по этому вопросу в ходе шведского разбирательства по делу об аннулировании арбитражного решения. Такие действия или бездействия могут квалифицироваться как "обычное" мошенничество согласно шведскому уголовному законодательству", - сказал судья шведского апелляционного суда Свеа Патрик Шёльдстрём.

В данный момент стороны Чепмен являются спонсорами кампании по принудительной выплате компенсации по арбитражному решению, а равно и по облигациям компаний Стати, которые они купили "за гроши". В Соединенном Королевстве стороны Чепмен решили не продолжать судебное разбирательство против Казахстана и инициировали прекращение судебного разбирательства по делу о мошенничестве с целью избежать принятия окончательного решения по фактам мошенничества. Республика Казахстан считает, что, поступая таким образом, стороны Чепмен помогают вводить в заблуждение различные суды и Республику Казахстан, поэтому Министерство юстиции инициировало судебное разбирательство против Дэна Чепмена и его компаний в Соединенных Штатах. Республика Казахстан уверена, что справедливость в конечном итоге восторжествует во всех судебных разбирательствах, находящихся на рассмотрении в судах Королевства Нидерландов и других стран, и продолжит активно защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях, в которых стороны Стати или стороны Чепмен стремятся признать и обеспечить исполнение мошеннического арбитражного решения", - резюмировали в Минюсте.