Как терроризм может финансироваться через платежные системы рассказали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу провело расследовало в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило об угрозе использования новых платежных систем и услуг в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств", - проинформировали в пресс-службе АФМ.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии, отметили в агентстве по финмониторингу.
Первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. В частности, агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Как пояснили в АФМ, платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным. К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Как считают в агентстве по финмониторингу, тесное взаимодействие платежных организаций с агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте агентства afmrk.gov.kz.
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях. Список таких организаций публикуется на сайте АФМ.
Указанным организациям агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ. В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться к куратору по взаимодействию с платежными организациями Канату Балаби по номеру 8 701 899 99 55.
новости по теме
Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом - Токаев
Фото: МКИ РК
Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие XVII международного кинофестиваля "Евразия". В честь мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Поздравление зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Это уникальный проект, который представляет нашу культуру всему миру. В этом году празднование приурочено к 110-летию со дня рождения корифея казахстанского кинематографа Шакена Айманова и 90-летию со дня создания киностудии "Казахфильм". Это имеет большое символическое значение. Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, обучает лучшим качествам, тем самым прививая высокую культуру всей нации. Она также укрепляет культурные связи среди абсолютно разных народностей", - говорится в поздравительном письме.
Глава государства также отметил, что в стране придается большое значение поддержке национального кинематографа.
В Казахстане ведется большая работа по развитию этой отрасли. Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом, не отставая от старшего поколения в своем умении и мастерстве. Наши фильмы участвуют в престижных премиях по всему миру. Верю, что международный кинофестиваль "Евразия" раскроет истинные сердца и откроет путь лучшим проектам. Желаю вам много творений, которые заставят зрителя задуматься о важном и дадут духовную пищу!" - отметил президент.
Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет с 24 по 30 ноября. В нем примут участие более 15 стран. В рамках конкурса будут продемонстрированы 12 фильмов из разных стран, представляющих три континента.
Сибирская язва в Атырау: пала еще одна корова, один человек госпитализирован
Атырау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровой, находятся на карантине. 22 ноября одного из них госпитализировали из-за повышения температуры, сообщает "АЖ".
Как сообщил председатель крестьянского хозяйства "АсылАгро" Нуфтолла Кулбасов, несмотря на временное закрытие рынка, там остаются около 50 животных. У всех взяты образцы для анализов. Также сообщается, что 16 человек, контактировавших с животными, были изолированы и взяты под медицинское наблюдение.
Результаты анализов людей не готовы", - говорит глава областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.
22 ноября стало известно, что одного человека все-таки госпитализировали в областную больницу с температурой, его анализы должны быть готовы 23 ноября.
21 ноября на рынке погибло еще одно животное, привезенное в Атырау из Курмангазинского района. Для выяснения причины смерти также были взяты образцы тканей животного. Днем ранее, 20 ноября, аким города Атырау Шакир Кейкин принял решение ввести карантин на территории животноводческого рынка "АсылАгро". Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках города: мероприятия направлены на предотвращение возможного распространения инфекции.
Контроль также усилен за другими животноводческими рынками города. Некоторые фермеры не верят, что животное погибло из-за сибирской язвы, отмечая, что оно поступило на рынок истощенным и ослабленным.
Порядка 15 контактных животных в данный момент находятся под динамическим наблюдением", - говорят в пресс-службе областного акимата.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В Астане выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тыс. человек. На сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Судом удовлетворено 8 исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге.
51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором осуществлялось незаконное привлечение средств дольщиков при отсутствии разрешительной документации.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.