26.08.2024, 08:35 73211

МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег

МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает Polisia.kz.

Polisia.kz

Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money ("следуй за деньгами").

Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений", - сообщили в МВД.


Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", - подчеркнул он.


Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями.

Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?