- Ущерб в 687 млн тенге нанесла государству ОПГ по обналичиванию денег в Кызылординской области
Ущерб в 687 млн тенге нанесла государству ОПГ по обналичиванию денег в Кызылординской области
Пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. - В пяти регионах Казахстана в ходе спецоперации задержали 28 участников ОПГ
В пяти регионах Казахстана в ходе спецоперации задержали 28 участников ОПГ
Преимущественно группа действовала в южном регионе страны. Суд вынес решение по делу букмекерской конторы "Олимп" - Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
7 членов ОПГ задержаны. - Более 500 млн тенге обналичила преступная группа в Павлодаре
Более 500 млн тенге обналичила преступная группа в Павлодаре
Мошенники выписывали фиктивные документы недобросовестным налогоплательщикам - В Казахстан из Бахрейна экстрадировали главу ОПГ по доставке девушек для сексуальной эксплуатации
В Казахстан из Бахрейна экстрадировали главу ОПГ по доставке девушек для сексуальной эксплуатации
Она подозревается в руководстве транснациональной организованной группой, осуществлявшей отправку девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации. - В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, обналичившей 2 млрд тенге
В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, обналичившей 2 млрд тенге
В настоящее время задержан организатор группы и один из соучастников. Дело передано в суд. Участников музыкальной группы "Mad MEN" подозревают в создании ОПГ - В Алматы задержали членов особо жестокой ОПГ
В Алматы задержали членов особо жестокой ОПГ
Заметное расширение ее влияния началось в 2018 году в сфере незаконного рыбного промысла на озере Сарыбулак. - Полицейские ликвидировали ОПГ и крупную наркосеть, действовавшие в двух регионах страны
Полицейские ликвидировали ОПГ и крупную наркосеть, действовавшие в двух регионах страны
Стоимость изъятого на "черном рынке" - около 200 млн тенге. В Алматы преступная группа обналичила 3,9 млрд тенге - В Акмолинской области преступная группа нанесла ущерб государству на сумму более 1,7 млрд тенге
В Акмолинской области преступная группа нанесла ущерб государству на сумму более 1,7 млрд тенге
В настоящее время досудебное расследование продолжается. В Павлодарской области выписывавшая фиктивные счета-фактуры ОПГ нанесла ущерб государству на 500 млн тенге - В Алматы полицейские организовали ОПГ и руководили ею несколько лет
В Алматы полицейские организовали ОПГ и руководили ею несколько лет
В результате преступных действий государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 247 млн тенге. В Туркестанской области членов ОПГ задержали за вымогательство - Задержаны организаторы оптовых поставок наркотиков в Нур-Султан и Костанайскую область
Задержаны организаторы оптовых поставок наркотиков в Нур-Султан и Костанайскую область
Семь полицейских групп проводили задержание одновременно в Костанайской, Жамбылской областях и в столице. - В Карагандинской области члены ОПГ через фиктивные фирмы обналичили более 4 млрд тенге
В Карагандинской области члены ОПГ через фиктивные фирмы обналичили более 4 млрд тенге
Государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге. В Актобе ликвидирована транснациональная ОПГ, вымогавшая крупные суммы денег у иностранных предпринимателей - Ущерб в 1,5 млрд тенге нанесли государству фиктивные предприятия в ВКО
Ущерб в 1,5 млрд тенге нанесли государству фиктивные предприятия в ВКО
Преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Похищение человека, вымогательство и хищение золота: задержано 16 членов ОПГ КНБ: представители иностранного криминалитета готовились к преступлениям в Алматы - В Северном Казахстане задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин
В Северном Казахстане задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин
Обнаружены и изъяты 60 автомобилей. Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге. Ликвидирована ОПГ, перевозившая поездами наркотики по городам РК - В Павлодарской области задержана банда угонщиков дорогих автомобилей
В Павлодарской области задержана банда угонщиков дорогих автомобилей
"Они заранее выбирали автомобиль, планировали маршрут, действовали в основном в ночное время суток. Похищенные автомашины реализовывались путем изменения агрегатных данных (изменения VIN-кодов), часть автомашин реализовывалась посредством авторазбора".
Новости по тегу «ОПГ»
Новости по тегу «ОПГ»