В Атырауской области директор ТОО "Жайык Жарыгы" присвоил имущество в крупном размере
Фото: Depositphotos
Приговором суда директор товарищества признан виновным, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. В соответствии с требованиями статьи 63 УК приговор считается условным", - проинформировали в пресс-службе АФМ.
По данным агентства, в 2019 году руководитель ТОО победил в тендере по госзакупу для проведения освещения города Кульсары Атырауской области на сумму более 150 млн тенге.
Однако он, нарушив требования законодательства, установил несоответствующий по типу и по качеству товар и присвоил вверенное ему имущество в крупном размере. Своими действиями причинил ущерб государству в сумме более 4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.
новости по теме
Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке
Фото: Depositphotos
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды "Sax Invest", сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В настоящее время АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest".
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", - говорится в сообщении ведомства.
При этом "Sax Invest" не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
В деятельности компании АФМ усмотрело характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в нее более 1 млрд тенге.
Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании.
Организатор финансовой пирамиды "Sax Invest", филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
По данным АФМ, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы 8 крупных финпирамид, таких как "Qnet", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".
Там также напомнили что в АФМ запущен telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Cписок всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.
Ранее в Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет лишения свободы.
Также в Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек.
МВД: 14 лжеполицейских задержали с начала года в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержано 14 злоумышленников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались "крышеванием", мошенничеством и вымогательством денег у граждан, сообщает Polisia.kz.
В ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге.
В Актобе двое молодых людей представились полицейскими и с применением насилия похитили 300 тысяч тенге у двоих жителей города.
В Конаеве сотрудники УБОП задержали двоих жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тысяч тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изъяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование. Подозреваемые арестованы.
Задержания лжеполицейских-мошенников - это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений. В этой связи МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК.
Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
Хищение собранных для жителей Палестины средств: озвучены новые эпизоды в деле Перизат Кайрат Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в Агентстве по финансовому мониторингу. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
По данным АФМ, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - рассказали в ведомстве.
По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.
Следствие продолжается.
Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: Астана, улица Бейбiтшiлiк, 10, или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", - заключили в АФМ.
Дополнено 16.11.2024, 11.00
15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала
Изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала ликвидировали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в поселке Заводском обнаружили два мини-цеха, которые занимались переработкой золотосодержащего материала.
В рамках следственных действий изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом. Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска.
По обоим фактам начаты досудебные расследования.