В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды
Гражданин Б., 1981 года рождения, 26 октября 2021 года задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", - сообщил Рустам Абдрахманов.
Он напомнил, что 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы.
По его словам, в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.
Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", - сообщил Рустам Абдрахманов.
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.
новости по теме
Хищение собранных для жителей Палестины средств: озвучены новые эпизоды в деле Перизат Кайрат Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в Агентстве по финансовому мониторингу. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
По данным АФМ, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - рассказали в ведомстве.
По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.
Следствие продолжается.
Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: Астана, улица Бейбiтшiлiк, 10, или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", - заключили в АФМ.
Дополнено 16.11.2024, 11.00
15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала
Изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала ликвидировали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в поселке Заводском обнаружили два мини-цеха, которые занимались переработкой золотосодержащего материала.
В рамках следственных действий изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом. Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска.
По обоим фактам начаты досудебные расследования.
Более 80 тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура РК в ходе мониторинга соцсетей выявила telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Более 80 таких тelegram-каналов заблокировано с помощью информационной системы "Кибернадзор".
Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента", - говорится в информации.
Напомним, в начале ноября в Шымкенте за пропаганду и продажу наркотиков заблокировали 18 telegram-каналов.
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу. Об этом сообщает Polisia.kz.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США", - проинформировали в полиции.
В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Ранее сообщалось, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда задержали по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момота Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development" Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.
Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.
При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.