- В Актобе бывшего полицейского осудили за вымогательство
В Актобе бывшего полицейского осудили за вымогательство
Теперь уже бывший полицейский утверждал, что его не так поняли, что на самом деле это было самоуправство. - Мошенники под видом жилищного кооператива привлекали деньги граждан в СКО
Мошенники под видом жилищного кооператива привлекали деньги граждан в СКО
Организаторы финпирамиды посредством соцсетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы "Шанырак +". - В Акмолинской области выявлена компания с признаками финпирамиды
- Инвесткомпания в Павлодарской области оказалась финпирамидой
Инвесткомпания в Павлодарской области оказалась финпирамидой
Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.
- Дело о финансовой пирамиде "Индиго 24" передано в суд
Дело о финансовой пирамиде "Индиго 24" передано в суд
По подозрению в причастности к созданию финансовой пирамиды и руководству ею, а также активному участию в ней полицейские установили 25 человек. Это жители трех мегаполисов: Алматы, Нур-Султана, Шымкента - и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск. - Организаторы финпирамиды в Уральске обманули вкладчиков на 63 млн тенге
Организаторы финпирамиды в Уральске обманули вкладчиков на 63 млн тенге
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды Организаторы финпирамиды, работавшей под видом автосалона, обманули казахстанцев на сотни миллионов тенге Почти 700 жителей Актау стали жертвами финансовой пирамиды - Создателя финансовой пирамиды в Караганде осудили на 5 лет
Создателя финансовой пирамиды в Караганде осудили на 5 лет
Установлены 67 потерпевших. Им причинен общий ущерб на сумму 51 млн 435 тыс. тенге. Задержан организатор финпирамиды LV Force - Акмолинские полицейские разыскивают жертв финпирамиды "Касса взаимопомощи"
Акмолинские полицейские разыскивают жертв финпирамиды "Касса взаимопомощи"
Акмолинка, создав в WhatsApp чат "Касса взаимопомощи", с августа 2019 года по апрель 2021 года руководила финансовой пирамидой и обманным путем завладела деньгами жителей Акмолинской области и других регионов страны. - Полиция разыскивает пострадавших от финпирамиды "Зима" в Актюбинской области
Полиция разыскивает пострадавших от финпирамиды "Зима" в Актюбинской области
В настоящее время по уголовному делу проходят около 75 потерпевших. Пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting в Алматы В деятельности компании Finko выявили признаки финансовой пирамиды - В Караганде более 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды, ущерб превысил 800 млн тенге
В Караганде более 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды, ущерб превысил 800 млн тенге
Финансовая пирамида успешно работала пять лет. - В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды "Денежный поток"
В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды "Денежный поток"
Жертвами финпирамиды стали более 370 человек. Депутаты требуют привлечь к ответственности знаменитостей, рекламирующих финансовые пирамиды - Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование
Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование
По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге. - Организатор финпирамиды обманула казахстанцев на 70 млн тенге
Организатор финпирамиды обманула казахстанцев на 70 млн тенге
Жертвами злоумышленницы стали около 20 человек. - В Казахстане пресекли деятельность финансовой пирамиды
В Казахстане пресекли деятельность финансовой пирамиды
Начато досудебное расследование. - Двух директоров финансовой пирамиды задержали в Алматы
Двух директоров финансовой пирамиды задержали в Алматы
Генеральный директор ТОО - 26-летний гражданин С. объявлен в международный розыск. - В Караганде задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"
В Караганде задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"
Мошенники успели обмануть 114 человек из 14 регионов страны. - Директор финансовой пирамиды скрылся с 4 миллиардами тенге вкладчиков
Директор финансовой пирамиды скрылся с 4 миллиардами тенге вкладчиков
Есть люди, которые вложили свыше 200 млн тенге.
Новости по тегу «Финпирамида»
Новости по тегу «Финпирамида»