Новости по тегу «АФМ»

Предприниматель осужден к 1,5 годам ограничения свободы.

Тем самым владельцы компании пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 миллионов тенге.

Женщина приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов и экспортировала его в Узбекистан и Таджикистан.

Все виновные лица осуждены на различные сроки.

За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 года лишения свободы.

Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.

За покровительство и фальсификацию данных уголовного дела они получили 500 тысяч тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 104 комплекта игровых компьютеров с приложениями, позволяющими организовать онлайн-казино с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

Виновник приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы.

В одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге.

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК на должность руководителя ДЭР по городу Алматы назначен Емберген Кудайбергенов.

Актюбинец приговорен к трем годам лишения свободы.

Директор КХ "Anast & Asia" незаконно выписал бестоварные счета-фактуры на сумму более 650 млн тенге в адрес ИП "Деревянко В.Е." за вознаграждение в размере 1% от общей суммы.

По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге.

Обнаружены и изъяты 60 автомобилей. Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге.