Новости по тегу «АФМ»

Агентство по финансовому мониторингу провело расследовало в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.

Растительное масло на сумму 97 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Афганистан

В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.

Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма.

Он вымогал у предпринимателя 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

В период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО, в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллиона тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.

Члены ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры предприятиям области.

Директор ТОО "ГорСнаб" выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. Он заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы.

Руководитель ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы развития племенного животноводства незаконно получил субсидии более чем на 140 млн тенге. Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного КРС.

Техника предназначалась для дистанционного обучения.

Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.