- Более тысячи тонн рыбы по подложным документам экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза
Более тысячи тонн рыбы по подложным документам экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза
В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн - Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Дело направлено в суд - Нелегальное онлайн-казино выявили в игорном заведении в Алматинской области
- Вейпы на сумму свыше 35 млн тенге конфисковали в Костанайской области
- Играли даже несовершеннолетние: незаконное онлайн-казино выявили в Алматинской области
- Контрабанда наркотиков из США в РК: виновные получили от 3 до 16,5 года
Контрабанда наркотиков из США в РК: виновные получили от 3 до 16,5 года
Группа лиц занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере - Украинского миллионера разыскивают в Казахстане
- Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
В тариф включали расходы на аренду здания и автомашин - Осужден бывший замдиректора филиала Аграрной кредитной корпорации в Актобе
Осужден бывший замдиректора филиала Аграрной кредитной корпорации в Актобе
Он приговорен к пяти годам лишения свободы - Застройщика в Актау подозревают в присвоении почти 400 млн тенге средств дольщиков
- Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
- Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Подозреваемый осуществлял свою деятельность без специальной лицензии - АФМ изъяло у "черных" старателей золото на сумму более 35 млн тенге
- АФМ выявил ущерб на 67 млн тенге по трем котельным в Семее
- АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов
- Более 700 млн тенге вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging жители Шымкента
- Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
АФМ завершил досудебное расследование - Факты мошенничества почти на 1 млрд тенге выявили при кредитовании в рамках госпрограммы в Актюбинской области
Факты мошенничества почти на 1 млрд тенге выявили при кредитовании в рамках госпрограммы в Актюбинской области
Трое лиц с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства - АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане
АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане
Руководитель и главный специалист филиала подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений - В Алматинской области руководство медучреждения похитило более 2 млрд тенге
- Руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа
- Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге - Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы
- Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Дело направлено в суд
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»