- Расследование дела по выводу средств из Delta Bank: бизнесмен Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы
- Бывших руководителей Риддерской ТЭЦ подозревают в хищении
- Ювелирные изделия на 57 млн тенге пытались ввезти в Астану из Турции
Ювелирные изделия на 57 млн тенге пытались ввезти в Астану из Турции
За беспрепятственный ввоз контрабанды гражданка Турции дала крупную взятку сотруднику таможни - Активы Боранбаева на миллиарды тенге вернули в госсобственность
- Токаев назначил новых зампредов АФМ
Токаев назначил новых зампредов АФМ
Новые должности получили Дмитрий Малахов и Улан Раисов - Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Компания Eolus на протяжении трех месяцев привлекала вкладчиков, обещая им пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада - В Шымкенте должностных лиц подозревают в хищении более 1 млрд тенге
- Незаконное интернет-казино разоблачили в Актюбинской области
Незаконное интернет-казино разоблачили в Актюбинской области
Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге - Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге
- В Акмолинской области работники спецЦОНа подозреваются в незаконной регистрации грузовых авто
В Акмолинской области работники спецЦОНа подозреваются в незаконной регистрации грузовых авто Дополнено
Государству причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге - АФМ обнаружило подпольное производство опасных для здоровья энергетических напитков
АФМ обнаружило подпольное производство опасных для здоровья энергетических напитков
В составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжей, превышающее в два раза допустимую норму - АФМ завершило расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса
- АФМ разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Сагымбекова
АФМ разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Сагымбекова
Поиском занимается Алматинский департамент агентства - Ущерб на 162 млн тенге при автоматизации КСК в Талдыкоргане: вынесен приговор
Ущерб на 162 млн тенге при автоматизации КСК в Талдыкоргане: вынесен приговор
В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба возмещена - Неуплату налогов почти на 7 миллиардов тенге выявили в Павлодарской области
Неуплату налогов почти на 7 миллиардов тенге выявили в Павлодарской области
Уклоняться от уплаты налогов недобросовестным предпринимателям за вознаграждение помогали члены организованной преступной группы - Казахстанцы вложили в финпирамиду свыше 63 млн тенге
- Организатор финпирамиды в Астане получил условный срок
- Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
- Пресекать хищения бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты, поручил президент
Пресекать хищения бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты, поручил президент
С начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге - Сдавали на переработку несуществующее мясо: в Костанае похитили субсидии на 1,6 млрд тенге
- В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
Вкладчикам обещали высокую доходность - от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год - АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции
- В Алматы фальшивомонетчики пытались сбыть поддельные 100-долларовые купюры
- Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Общий оборот шести фиктивных компаний превысил 2,1 млрд тенге
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»