Тегу бойынша жаңалықтар «ҚМА»

12.01.2023, 10:36
Қазақстандықтар Telegram-бот арқылы қаржы пирамидасын анықтай алады
2022 жылы қаржы пирамидаларын құру фактілері бойынша 85 қылмыстық іс жабылды, 29 қаржы пирамидасы жойылды
Қазақстандықтар Telegram-бот арқылы қаржы пирамидасын анықтай алады
06.01.2023, 17:43
Тоқаевқа "қаржыны жылыстатуға қарсы" ұлттық жүйеге реформа жүргізілгені жөнінде баяндалды
Мемлекет басшысына қаржы пирамидаларын жою жөніндегі тапсырмасының орындалу барысы туралы мәлімет берілді
Тоқаевқа "қаржыны жылыстатуға қарсы" ұлттық жүйеге реформа жүргізілгені жөнінде баяндалды
26.12.2022, 14:31
ҚМА Qazaq Gaz және "АзияГазЧунджа" компанияларындағы қаржы жымқыру ісін тергеуді аяқтады
Қылмыстық іс сотқа жіберілді
ҚМА Qazaq Gaz және "АзияГазЧунджа" компанияларындағы қаржы жымқыру ісін тергеуді аяқтады
05.12.2022, 16:05
Қазақстанда қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиілеп барады - ҚМА
Қазақстанда қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиілеп барады - ҚМА
29.11.2022, 17:36
Almaty Parking-те ұрлық туралы іс аяқталды және сотқа жіберілді - ҚМА
Almaty Parking-те ұрлық туралы іс аяқталды және сотқа жіберілді - ҚМА
24.11.2022, 18:23
ҚМА интернет-алаяқтыққа қарсы күрес аясында 8,5 мыңға жуық сайтты бұғаттады
ҚМА интернет-алаяқтыққа қарсы күрес аясында 8,5 мыңға жуық сайтты бұғаттады
30.09.2022, 20:10
ҚМА Боранбаев пен оның сыбайластарына қатысты істі тергеуді аяқтады
ҚМА Боранбаев пен оның сыбайластарына қатысты істі тергеуді аяқтады
18.08.2022, 15:26
Үш облыстың ҚМА Экономикалық тергеу департаменттерінің басшылары тағайындалды
Ұлытау, Жетісу, Абай облыстары бойынша ҚМА Экономикалық тергеу департаменттерінің басшылары тағайындалды.
Үш облыстың ҚМА Экономикалық тергеу департаменттерінің басшылары тағайындалды
11.08.2022, 16:35
ЖШС жеңілдетілген дизель отынын жоғары бағамен қайта сатқан
ЖШС 2,2 мың тонна дизельді заңсыз сатып 74,4 миллион теңге қосымша кіріс алған.
ЖШС жеңілдетілген дизель отынын жоғары бағамен қайта сатқан
21.06.2022, 14:57
Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті ЖШС-ны рейдерлік жолмен басып алу туралы өтінішіне тексеру жүргізуде
Өтініште көрсетілген дәлелдер тексеруге жатады, оның нәтижелеріне құқықтық баға беріледі.
Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті ЖШС-ны рейдерлік жолмен басып алу туралы өтінішіне тексеру жүргізуде
17.06.2022, 16:17
ҚМА алаяқтықтың жаңа тәсілдері туралы ескертеді
ҚМА алаяқтықтың жаңа тәсілдері туралы ескертеді
02.06.2022, 18:33
"ҚазМұнайГаздың" экс-директоры іздеуге жарияланды
"ҚазМұнайГаздың" экс-директоры іздеуге жарияланды
01.06.2022, 18:06
550 мың доллар мен 26 мың еуродан астам ақшаны Қазақстаннан заңсыз алып шықпақ болды
Шетелдік валютадағы қолма-қол ақша және ақша құралдары 10 000 АҚШ доллары баламасынан аспауы керек.
550 мың доллар мен 26 мың еуродан астам ақшаны Қазақстаннан заңсыз алып шықпақ болды
21.04.2022, 17:02
Қазақстанда жалған ақша жасаушылардан 67 мың сомадағы жалған доллар тәркіленді
Осы жылдың 1 тоқсанында ҚМА аумақтық Экономикалық тергеп-тексеру департаменттерімен жалған ақша жасаудың 12 фактісі тіркелді.
Қазақстанда жалған ақша жасаушылардан 67 мың сомадағы жалған доллар тәркіленді
18.04.2022, 18:01
ҚМА басшысы Тоқаевқа ірі қаржылық ұрлықты тергеу туралы баяндады
ҚМА басшысы Тоқаевқа ірі қаржылық ұрлықты тергеу туралы баяндады
15.04.2022, 16:50
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 2 мың азаматты алдады
Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданының №2 аудандық соты қаржы пирамидасының құрушы мен басшысын нақты мерзімге – әрқайсысын 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті.
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 2 мың азаматты алдады
17.03.2022, 18:47
ҚМА Қайрат Боранбаевты ұстады
ҚМА Қайрат Боранбаевты ұстады
15.03.2022, 17:33
Қазақстанда 50-ден астам майнингтік ферма өз қызметін өз еркімен тоқтатты
Қазақстанда майнинг фермаларының қызметіне кешенді тексерулер жүргізді.
Қазақстанда 50-ден астам майнингтік ферма өз қызметін өз еркімен тоқтатты
14.03.2022, 18:25
"Атамекен" ҰКП филиалында пара алушы директор ұсталды
"Атамекен" ҰКП филиалында пара алушы директор ұсталды
16.02.2022, 16:37
Қаржылық мониторинг агенттігі аудиторлық ұйымдардың қызметіне күмән келтіреді
Қазақстанда 484 аудиторлық ұйым жұмыс істейді, оның ішінде 418-і ғана қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінде тіркелген.
Қаржылық мониторинг агенттігі аудиторлық ұйымдардың қызметіне күмән келтіреді
14.02.2022, 18:21
Тұлғалар мен лауазымдарға қарамастан: Тоқаев ҚМА-ға Қазақстаннан шығарылған активтерді іздеуді күшейтуді тапсырды
Тұлғалар мен лауазымдарға қарамастан: Тоқаев ҚМА-ға Қазақстаннан шығарылған активтерді іздеуді күшейтуді тапсырды
27.12.2021, 18:34
Шымкент тұрғыны мемлекетке 1 миллиард теңге көлемінде залал келтіргені үшін сотталды
Шымкент тұрғыны мемлекетке 1 миллиард теңге көлемінде залал келтіргені үшін сотталды
20.12.2021, 17:35
Оспанов ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары қызметінен босатылды
Мемлекет басшысының өкімімен Ермек Әшімханұлы Оспанов Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.
Оспанов ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары қызметінен босатылды
07.12.2021, 20:12
Алматыда жалған 1 миллион долларға жуық ақша жойылды
Алматыда жалған 1 миллион долларға жуық ақша жойылды